時間：2023-03-13 11:25:07
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整改報告1
我校成立了以校長為組長，分管領導為副組長，各年段長、班主任為成員的安全工作領導小組，隨即召開關于開展安全隱患大排查活動工作會議。會上，徐校長組織全體教師學習會議精神，要求會后各班要全面落實會議精神，細化責任，對校內及周邊環境各種設施進行地毯式的排查，并做好記錄。對不符合安全標準的設施立即進行力所能及維修，對無法自行解決的安全隱患要及時匯報。
二、加大力度，提高效率
校長負責全面的檢查督查工作，各班班主任落實對學生的安全教育，做到檢查、防范一起抓。具體情況如下：
1、召開校會再次學習安全隱患大排查會議精神，利用教師會議組織學習和領會新密市教育局《關于開展學校安全隱患排查治理專項行動的通知》精神，使全體教師提高行動意識，積極參與到此次排查活動中來。
2、利用班隊會、紅領巾廣播站、版報等多種活動形式，宣傳安全法律法規，加強學生的安全防范意識。
3、召開家長會議，擴大影響，讓全社會都來參與安全工作大排查工作。
4、分發安全教育告家長書200份。
5、書寫宣傳標語20張。
召開排查動員、宣傳會后，各班積極落實責任，分工合作，全體師生都行動起來，以排查為己任，發現隱患及時匯報，力求在隱患源頭上堵住和防范安全事故的發生。排查內容有校園基建、交通工具、食品衛生、校內外治安等幾方面。排查以后，我校及時組織人員進行搶修；更換、維修教室電源開關；包裝電線絕緣膠；補裝、更換照明路燈；更換班級窗戶玻璃等。
三、完善措施，提高認識
1、健全門衛值班制度，嚴格限制與學校無關的人員進入校園，防止學生受到校外不法分子的傷害，確保學校財產的安全。
2、定期對學校建筑、場地、體育、文化和生活設施等進行檢查、維修和更換，確保安全使用。
3、結合中小學生安全教育日開展相關活動，邀請學校法制副校長、校外輔導員為師生作報告，提高安全意識。
4、加強對學生應急事故的演練，提高處理應急事故的能力。防止學生出現踩踏事故；檢查門窗、班級設施的安全隱患；教育學生安全用電，嚴防火災；預防傳染病的流行、傳播。
四、存在的問題：
由于我校高度重視安全工作，目前學校尚未發生任何安全事故。也無明顯的安全隱患存在。但通過檢查，學校仍將對以下幾方面問題引起高度重視。
1、教學樓道狹窄，學校將加大對課間樓道的巡查管理，嚴禁樓道間產生擁擠現象，要求學生做到有秩序、有紀律文明的上下樓梯。
2、學校出大門口外前30米為居民樓通道，車輛很多，沒有明顯安全標識，人車擁擠。
3、公路口亂停亂放車輛多，且有個別小商販有時擺地攤占道經營。
4、下午放學時有部分摩托車到校外接學生，并存在超載現象。
5、消防設施還有待健全。
學校作為培養人才的基地，更是肩負著學生安全的責任重擔。全體師生要樹立安全第一的意識，學校更應把安全工作列為學校工作的重中之重，常抓不懈，才能確保其它工作的有序進行。我校將以此次安全隱患排查治理活動為參照，使安全檢查活動制度化，建立長效機制，定期排查、維修，使我校真正成為和諧、平安的校園，為今后的教育教學健康發展奠定了基礎。
為進取貫徹落實公司在20XX年10月8日下發的認真落實安全生產和安全隱患排查安全會議精神的通知，針對20XX年9月26日XX縣居民小區、XX市XX小區及XX宜居居民小區發生天然氣爆炸事故的具體案例分析，明確指出，在冬季安全事故高發期，我們必須要提前預防，提高安全意識，全面保障今冬安全用氣。天然氣爆炸事故屬于高危險事故，危害性極大，輻射范圍廣，后果極其嚴重。針對近期寧夏地區安全事故頻發，我站已全面進行了加油站安全隱患自檢、自查工作，現將安全隱患排查資料和結果匯報如下：
一、全面開展加油站設備、設施安全隱患自查自檢。
20XX年10月9日，XX站全體員工（加油員、加氣員、壓縮機工、維修組）在站長XX的安排下，針對各自崗位特點，全面開展安全隱患自查工作，重點對油庫區、壓縮機房，加氣機、加油機、儲氣井、卸氣柱等重點區域進行檢查，發現問題如下：
（一）、油庫區域存在的安全隱患
存在問題11#油罐內罐體生銹嚴重，雜質較多，導致售油機濾網經常堵住，出油速度慢，槍頭經常堵住。原因分析：1#油罐原裝90#汽油，由于90#汽油停售許久，導致1#油罐空置，后因93#汽油銷量上升，經綜合研究油氣管理中心決定在1#油罐放入93#汽油，以滿足實際銷售需要。解決方法：油罐除銹，提議對1#油罐進行內壁清洗。以保證油品純正，解決雜質堵加油機濾網、槍頭現象。
存在問題23#油罐罐體下沉原因分析：3#油罐內裝93#汽油，由于油罐使用年限已久，初建時地基未曾夯實導致罐體下陷，現地面上已有明顯下陷痕跡，解決方法：提議對3#油罐及時做地基夯實，以保證后期安全使用。
存在問題33#油罐蓋子滲水嚴重起不到防護作用。原因分析：油罐蓋子年久未修，下雨。有裂縫導致雨水下滲。提議解決方法：提議公司重新量灌口尺寸，定做油罐蓋子；每次下雨后及時找人清理積水防止積水滲漏到汽油里。
（二）壓縮機房設備存在的安全隱患
存在問題1壓縮機房電控柜發熱，存在低配置高負荷的危險運行情景。原因分析:控制柜最初購置安裝時，未能準確預計后期生產情景，使用了低型號的接觸器導致設備負荷過高，設備發熱。提議解決方法：提議公司根據我站實際生產情景重新定做滿足生產需求的低壓配電柜，永絕后患，全面保障設備的安全運行。
存在問題21#、2#壓縮機設備維修、保養不及時。原因分析：主要是由于對機器常用的、易損耗零部件購進不及時，導致機器維修保養不及時。提議解決方法提議公司提高機器常用配件的采購審批手續，增加常用配件備用數量，將常用配件和預存以備急用。
（三）場站設備存在的安全隱患
存在問題1車輛出入站無秩序，不能遵循西進東出的規則。原因分析場站無進出口標志，司機進出沒有必須的規律可循。提議解決方法增設場站進出口標志；在出入口處增設減速帶，防止車輛
進出站時車速太快造成不必要的損失；增設車輛導向員或指使性標牌，正確引導車輛進出站。
存在問題29#加油機計量不準每100升汽油超出標準量1.19升；原因分析：加油機使用年限已久，流量計磨損較嚴重時客觀存在的設備原因。提議解決方法重新找技術監督局相關人員來重新調整計量器；更換新的加油機。
存在問題3摩托車加油時距離加油機太近，達不到相關標準4—5米的要求解決方法：將摩托車加油區改至出口處距離11#加油機4—5米處。
二、提高安全意識，加強員工思想教育。
定期組織員工學習安全常識，進行安全知識學習并對學習情景進行檢查和考試，請消防中隊定期對加油員，壓縮機操作工學習滅火器等消防器材的使用方法，針對不一樣的險情進行應急預案演習。增強緊急突景下的應變本事，為公司的安全生產保駕護航。
XXX天然氣開發有限公司
XX油（氣）站
20XX年10月12日
整改報告3
XXX消防大隊：
我公司是入駐開發區的中法合資企業，自企業入駐以來，得到了開發區領導和貴單位的大力支持和扶助，生產經營工作順利，企業發展勢頭良好。在企業發展的過程中，公司領導高度重視消防安全工作，定期組織人員參加消防安全培訓，設置專門的安全主任和安全管理員，制定完善各項消防安全制度，保障消防經費投入，對消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬，又組織了一次消防器材的專學題習培網訓。
盡管如此，我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2009年7月23日，在貴單位來我公司例行消防檢查的過程中，發現存在消防安全隱患6處。
針對存在的消防隱患，公司領導高度重視，當天晚上，連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議，公司董事長提出要確保“消防安全檢查不留死角”，與會人員一致認為，消防安全隱患整改工作不僅僅關系到建筑物的生死存亡，更事關全體員工的生命和公司財產安全，職責重于泰山，必須同心協力，全力以赴，不惜代價，徹底整改到位。會議決定在原有安全管理架構的基礎上進一步成立以總經理XXX任組長，副總經理XXX、安全主任XXX任副組長，安全員XXX、各部門經理、各工段工段長為成員的“消防安全專項整治領導小組”，針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作，提出了具體要求，明確職責到人。布置了各部門自查整改的時間和任務，要求一級抓一級、層層抓落實，部門經理負責制，要一手抓生產、一手抓安全，充分認識到消防安全職責重大，不能存有絲毫的松懈和僥幸心理，安全檢查不留死角，切實維護公司員工的生命安全。會議明確了由工作領導小組每月進行監督和檢查，并將檢查的結果和各職責人的工作考核相掛鉤，對檢查不達標的，堅決停職整改，確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下：
一、檢查中發現的安全隱患
1.二車間某消防箱玻璃門蓋缺失;
2.三車間北側樓道有雜物堆放;
3.三車間某消防箱中消防水帶缺失;
4.三車間某應急燈不能正常點亮;
5.配件倉庫東出口有雜物堆放，擋住通道;
6.消防水管路總閥被關掉。
二、安全隱患的整改情景
1.立即派專人訂購二車間某消防箱缺失的玻璃門蓋;
2.立即派專人清理三車間北側樓道堆放的雜物，確保樓梯口暢通;
3.立即派專人訂購三車間某消防箱中缺失的消防水帶;
4.立即派專人更換三車間實效的應急燈;
5.立即派專人清理配件倉庫東出口堆放的雜物，確保通道暢通;
6.抓緊研究方案，爭取在8月底前完成原有消防管路的改造，解決地下漏水的情景。
另外，針對以上安全隱患出現的根本原因，“消防安全專項整治領導小組”要求各部門、各工段必須在第一時間上報有關問題，并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和樓梯通道，確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
三、消防水管路閥門被關掉的具體說明
1.關掉消防水管路總閥的原因
2009年5月，公司財務發現水費異常超高，經仔細排查，確定因開發區土地構成時間較短，地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因為研究到消防管路流量大，并且很多流水沖擊可能導致地下水土流失，存在大面積沉降安全事故隱患，故公司決定臨時關掉消防水管路總閥，待檢查出破漏管路并修復后再常開消防水管路總閥。
2.地下消防水管路破裂的整改過程
發現地下消防管路破裂問題后，公司領導高度重視，5月份安排施工隊伍進場，并在5至7月份多次進行地面開挖，以期尋找到地下消防管路的具體破裂地點，但因地下管路情景不明，雖經多次努力，仍然不能找到具體漏點。研究到情景特殊，公司領導決定采取地面明管重新布線的方案，徹底解決問題。
3.目前存在的困難和進展情景
決定采取地面明管重新布線的方案后，如何布線成了一個大問題，因為公司車間分布較廣，各車間相對獨立，車輛進出頻繁。加上施工隊不熟悉具體的消防水管路安裝要求，所以尚不能確定具體的改造方案。
盡管困難重重，可是公司領導堅定改造消防水管路的決心毫不動搖。目前，正在研究請專業設計人員和消防部門會商，共同確定合理可行的改造方案并盡快實施，爭取在8月底前完成改造工作。
四、對消防隱患整改后的思考。
1.經過這次對消防隱患的及時整改，堅定了隱患可改、隱患必改的信心。事非經過不知難，僅有咬牙堅持之后才能獲得成功。在本次消防檢查發現隱患之前，公司領導就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃，但由于涉及面廣，對某些消防理論知識的學習領會還總覺得不夠扎實，導致計劃沒有及時付諸實施。消防隱患被發現后，公司全體員工迅速統一思想，樹立信心，痛下決心，保障投入，確保徹底將隱患整改到位。經過這次隱患整改工作，不僅僅排除火險，更為我們公司加強消防意識，認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2.消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強，公司決定定期對所有消防栓和滅火器材認真檢查，缺損的及時配置和更換，每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項整治領導小組”檢查，互簽職責狀，并建有檢查臺帳，層層落實，做到道口通暢，警示牌醒目，消防安全人人有責。公司決定進一步補充和完善消防預案、三級消防預警及年度消防演練計劃，提高全體員工的消防安全意識和滅火技能，確保消防安全意識貫徹到人，提高公司綜合消防防范本事。
3.隱患整改給長效管理打下了良好基礎。經過具體消防隱患的整改，公司全體員工抓好消防安全的職責感和成就感也隨之高漲，有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺階，開創新局面。今后，我們將進一步健全完善各項消防安全制度，全面落實消防安全職責制，整改各類“習慣性”消防違章，確保長效管理，確保“硬件過硬，軟件不軟”，兩者互為推動、互為促進，構成良性循環。
總之，經過這次對消防隱患的整改，暴露了我們管理中存在的問題，也為我們今后的消防安全管理工作進一步指明了方向，我們決定加快進度，早日完成消防水地下管路改造，并從各個具體方面深入、持久地開展消防安全工作。
特此說明。
再次對貴單位的長期支持和扶助表示衷心的感激!
XXXX有限公司
窗口服務改進提升專項行動整改報告
為貫徹落實市編辦下發《關于開展窗口服務提升專項檢查行動的通知》要求，結合寶山區創建全國文明城區規范政務行為專項行動（以下簡稱“創全”），高境鎮社區事務受理服務中心對照檢查的要求與內容開展了一系列的自查，報告如下：
一、專項檢查開展方式
加強組織領導，形成整治合力。按照《通知》的工作要求，中心領導班子及時召開全體人員專題會議，傳達了文件精神，統一思想認識，成立了由書記楊蘊芬為組長，主任嚴華為副組長，各部室負責人為成員的專項整改領導小組。實行“班子周會、中層月會、全員季會”的工作例會制度，每天派出兩名骨干對中心內外部環境及窗口服務情況進行巡查，及時通報發現的問題并進行記錄。
工作措施有力，自查整改到位。堅持把思想教育、檢查整改、樹立典型、責任追究、完善機制貫穿始終，分宣傳發動、自查整改、督查問責、總結提高四個步驟進行。落實具體負責人，層層抓落實。領導班子成員帶頭進行自查，以各部室為單位集體討論，結合各自職責，采取自查和互查相結合的方式查擺問題，形成中心上下推進治理工作的強大合力，并針對查擺結果研究制定相應整改措施，堅持邊查邊改，強化整改措施和整改效果，確保整改到位。
二、發現的問題
我們的窗口建設規范工作在認真落實已有的各項工作制度、遵守已有的各項工作紀律的同時也存在著一些不足之處。
（一）、窗口服務的規范度有待加強。在日常工作中，對業務量廣面大的業務，存在服務語氣缺乏溫度的現象；在接待過程中，不按規定使用文明標準用語的情況，即接待居民時，第一句問候沒有使用標準普通話。
（二）、窗口服務的紀律性有待加強。在窗口服務的空檔期，看手機的現象還時有發生；接待過程中，工作熱情和精神狀態不飽滿，庸懶散慢現象也仍然存在；臨時離開工作崗位時不按“暫停服務”按鈕，出現“脫崗空窗”現象。
（三）、中心內外部環境有待加強。由于中心緊臨居民區，居民聚眾打牌集體吸煙、亂扔煙頭和垃圾的現象屢禁不止；中心外部的衛生包干區內，亂貼黑廣告的情況及亂堆雜物的現象同樣時有發生；服務大廳里，內部設備維護與維護沒有及時跟進。
三、整改落實情況
針對發現的這些問題，中心領班班子高度重視，積極落實整改：
一是狠抓提高窗口服務質量。開展“業務微論壇”、專項業務培訓等多種方式，提升窗口工作人員的綜合業務能力；強化窗口接待服務的禮貌用語和服務規范，制定行業服務規范。各類窗口全部實行“五制”、“四公開”、“三亮明”，即首問責任制，全過程負責制、一次性告知制，及時辦結制和責任追究制；做到辦事程序公開、辦事依據公開、辦事時限公開、辦事結果公開；窗口服務要亮明身份、亮明承諾、亮明標準，努力使辦事群眾少跑一次路、少排一次隊、少等一分鐘。
二是堅持開展“政風行風標兵”、“先進工作者”評比活動，營造“創先爭優”的氛圍，強化員工的服務意識，提升整體服務管理水平。與此同時，我們設立居民投訴意見本，第一時間了解群眾的意見與建議并及時處理。特別是針對群眾反映的窗口服務態度問題，只要居民有投訴，當場查證，當場解決，及時化解矛盾，對存在問題的員工進行口頭批評教育，情節嚴重的，予以中心內部通報批評，真正做到投訴“件件有落實、事事有回音”。
三是主動改善環境衛生情況，積極助力“創全”工作。我們在中心外部宣傳欄、服務大廳醒目處張貼宣傳海報，大廳電子顯示屏設置滾動播放的“創全”標語，營造濃厚的“創全”氛圍；中心藍馬甲志愿者服務隊對外部環境進行大整改，鏟除小廣告，清理雜物；安排人員對前后臺衛生進行打掃清理，打造良好的窗口形象；此外，對服務大廳內的設備進行了統一的檢查與更換，確保設備運轉正常。
四、下一步工作打算
一是從三個方面進一步加強。受理中心各經辦服務窗口要進一步加強“以人為本”的服務理念“融入血液當中”； 進一步加強對人民群眾的“堵點”、“痛點”、“難點”問題的實際解決能力；進一步加強利用互聯網、大數據增加經辦服務的手段和方式。
二是全面排查，立行立改，消除風險。受理中心各經辦服務窗口要重點排查5個方面的問題，查紀律，嚴格落實服務要求；查設施，不斷優化服務環境；查堵點，不斷改善服務體驗；查漏洞，全力確保經費安全；查隱患，健全應急處理和輿情應對工作機制。
三是深化機制，謀劃長點，建立長效機制。受理中心各經辦服務窗口要結合“兩學一做”常態化主題教育，進一步落實“三一兩全”的標準化建設要求窗口單位作風長效機制建設，提升服務的便捷化和人本化；形成“創全”從我做起的責任體系，把“創全”工作的觸角延伸到每個員工身上。
在今后的工作中，我們將堅持扎根基層，不斷推動受理中心工作向“工作規范化、流程精細化、項目品牌化、細節人性化”的方向發展，深化服務理念，增強工作實效，克服工作上的弱點，不斷提升人民群眾的滿意度和獲得感、幸福感，塑造窗口單位為民服務的良好形象，用最切實的舉措兌現“服務為民”的真諦。
結合當前工作需要，的會員“itcxm”為你整理了這篇某局“六提六促”專項行動整改報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
某局“六提六促”專項行動整改報告
根據明光市政務公開辦開展六提六促整改工作的要求，我局高度重視，成立專班，安排專人全面排查，積極整改，現將我局排查整改情況匯報如下：
一、總體情況
按照政務公開的內容和要求，將近年的公開內容逐條審核把關，對照整改方案逐項整改,共排查目錄17大項80項子目錄，共排查信息總數1124條。
二、整改內容
1.政策性文件的附件上傳。主要時間段為2019年全年和2020年上半年，以word文檔形式上傳的附件不能出現印章和文頭，共排查信息總數18條，整改信息數2條。
2.重大決策預公開。意見征集和意見反饋為情況說明，未據實，整改后據實意見征集和反饋。
3.個人隱私排查情況。排查內容主要是已公開政府信息中包含公民身份證號碼、聯系方式、銀行賬號或卡號、財產狀況、社會關系等法律法規規定未經公民本人同意不得對外公開的個人信息。共排查信息總數68條，未發現泄露個人隱私情況。
4.年度重點工作進展。任務分解欄目未及時更新，整改后及時本部門年度重點工作任務分解、執行措施、實施步驟、責任分工等信息。
5. 年度重點工作進展。進展情況不及時，整改后按月（季度）年度重點工作進展情況。
6.財政信息公開情況。共更新3條信息，及時更新財政專項資金使用情況，財政預決算信息公開、本單位“三公”經費相關欄目需等批準后才能公示。
7.“六穩”工作公開情況。2020年共公開社會公益類信息，教育信息，公共文化體育信息，人大政協議案建議辦理情況，按月公開了工作計劃，及時更新行政事業性收費目錄清單、招標采購、行政權力運行、政民互動信件公開等方面信息。
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。和一起來看看吧
林業局關于進一步強化林業專項資金管理工作的通知，及時組織辦公室、財務部門和業務部門對2016--2017年各級財政安排的前一輪完善退耕還林政策補助，集體林所有森林生態效益補助基金，生態護林員集體和個人天然起源商品林停伐管護補助資金，森林撫育，森林生態效益補償金，國有林管護費，建檔立卡貧困人口生態護林員等資金，進行了認真清查，現將清查情況匯報如下：
一、2016-2017年資金到位及使用情況
(一)、退耕還林資金
1.2016年度前一輪完善退耕還林政策補助資金：2.9萬畝每畝補助資金260元，共計754萬元，2016年實際到位449.5萬元，當年兌現444.82萬元，由于未辦理“一卡通”，由將資金兌現支付到各鄉鎮賬戶后由鄉鎮以現金方式再兌現到農戶。本年未兌現金額為4.68萬元(未兌現原因是按照縣委、縣政府要求，庭卡鄉一村違反“違穩”相關規定，政策補助資金不予兌現)。
2.2017年度前一輪完善退耕還林政策補助資金：2.9萬畝每畝補助資金260元，共計754萬元，2017年到位1058.5萬元(其中補撥2016年304.5萬元)。現已兌現875.87萬元，未兌現金額為182.63萬元(未兌現原因一是按照縣委、縣政府要求，庭卡鄉一村違反“違穩”相關規定，政策補助資金不予兌現金額為11萬元;二是因卡號錯誤退回財政專戶中44.94萬元需核實后待發;三是目前有4個鄉鎮正在對退耕農戶的姓名、身份證號碼和卡號進行采集，4個鄉鎮金額為126.69萬元)，待信息完善后將及時兌現資金。
(二)、森林生態效益補償資金
1、2016年到位資金為3891.40萬元(其中，集體及個人3735.33萬元、國有林149.57萬元、公共管護支出6.5萬元)，實際到位3891.40萬元。實際支付集體林補助資金3683.28萬元。未兌現金額52.05萬元，未兌現原因為扎科鄉麥玉龍村管護不合格及庭卡鄉一村違反“違穩”相關規定，按縣委、政府相關要求不予兌現。
2、2017年到位資金為3930.35萬元(其中，集體及個人3735.33萬元、國有林188.17萬元，公共管護支出7萬元)，實際支付集體林補助資金3699.23萬元。未兌現金額36.1萬元，未兌現原因為扎科鄉昂達村和青多村管護不合格及庭卡鄉一村違反“違穩”相關規定，按縣委、政府相關要求不予兌現。
(三)、建檔立卡貧困人口生態護林員補助
1、2016年根據甘財農﹝2016﹞112號文件關于下達2016年建檔立卡貧困人口生態護林員補助資金241萬元，實際到位資金241萬元。根據建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施方案落實建檔立卡貧困人口生態護林員482名，兌現管護資金241.00萬元。
2、2017年根據甘財農﹝2017﹞122號，財政局、林業局關于下達2017年鞏固重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金329萬元;甘財農﹝2017﹞114號，財政局、林業局關于下達2017年中央林業改革發展資金(第二批)的通知，建檔立卡貧困人口生態護林員補助313萬元。合計資金為642萬元，已兌現150.78萬元。
(四)森林撫育資金
1.2016年甘財農〔2016〕08號關于下達2016年中央財政森林撫育補助資金，計劃面積1.5萬畝，補助資金60萬元，完成計劃0.5萬畝，使用資金60萬元，經自查超標準支付作業設計2.1萬元，森林撫育勞務補助費及工作經費無超標準超范圍使用。
(五)、國有林管護費
2016年國有林管護費342.8萬元，2017年到位397.8萬元。通過自查在森林管護費用中沒有超標準、超范圍使用;2016年在森林生態效益補助金(國有林)資金中有超范圍支付職工社會保障費22.56，住房公積金6.47，支付電費等3.68萬元。
(六)、集體和個人天然林管護補助資金
根據甘財農﹝2017﹞114號，財政局、林業局關于下達2017年中央林業改革發展資金(第二批)的通知資金到位75.62萬元未兌現，實施方案正在編制中，待方案完善和考核后及時兌現。
二、存在的主要問題及整改情況
1、擴大資金使用范圍
在2016年賬務中，在森林生態效益補償中(國有林)列支職工社會保障費，住房公積金及電費等。對于超范圍列支部分將從國有管護費中進行歸還。
2、超標準支付森林撫育作業設計費用。
經自查2016年超標準支付撫育作業設計2.1萬元，經查超標準原因為作業設計評審費，建議由設計公司寫出情況說明。
3、惠農資金兌現環節不規范
惠農資金資金部分未按“一卡通”方式兌現，現結合全縣惠農資金“一卡通”專項清理活動，正在完善退耕還林“一卡通”信息，在今后的資金兌付中嚴格實行“一卡通”支付，并與各鄉鎮及時銜接，保障惠農資金的安全有效。
4、會計核算不規范
主要表現在支付憑證中相關附件不全，明細科目不夠規范等，在今后財務人員將嚴格按照《會計基礎工作規范》和相關財務制度進行認真核算，及時整改。
一、解放思想強管理，科學謀劃抓機遇。
20**年，是我國發展進程中極不平凡的一年。我們戰勝了罕見的低溫雨雪冰凍災害和汶川特大地震災害，譜寫了感天動地的英雄凱歌，給我們子孫后代留下了寶貴的精神財富。我們成功舉辦了北京第29屆奧運會和北京20**年殘奧會，實現了中華民族的百年夢想。我們圓滿完成了神舟七號載人航天飛行，實現了空間技術發展具有里程碑意義的重大跨越。我們克服國際經濟環境重大變化的不利影響，加強和改善宏觀調控，保持了經濟社會發展的良好勢頭。2009年，在***總行的正確領導和地方政府的關心指導下，在各兄弟部門的大力支持配合下，我們始終堅持“****中心工作，在服務中發展銀行信貸事業”、堅持解放思想強管理，科學謀化抓機遇，認真落實李興智行長在2009年分行工作會和李忠錄副行長在2009年全行信貸工作會議上的講話精神，搶抓機遇，謀求發展；調整思路，優化結構；強化管理，防范風險。為2009年各項工作再創新高而奮斗。在信貸工作上，要求嚴控風險，搶抓機遇。繼續穩定和優化存量信貸資產，積極培育和發展優質授信客戶。2009年我們信貸工作，要緊緊把握宏觀經濟金融形勢的變化，密切關注授信企業的生產經營狀況，嚴控不良率，認真做好存量信貸資產的經營工作；牢牢抓住國家“擴內需，保增長”的投資拉動經濟增長的契機，培育和發展一批優質授信客戶；進一步強化客戶經理培訓和隊伍建設工作，切實完善客戶經理的進入和退出機制。以“為民解憂”為要事，以“適應形勢”為主題，以“求真務實”為要求，以“開拓創新”為動力，以“群眾滿意”為標準，以“自身建設”為手段，在“新”字上做文章，在“實”字上下功夫，在“嚴”字上抓管理；牢固樹立“以民為本，以情為民，以苦為榮，以助為樂，以實為上，以德為政”的工作宗旨，奮發努力,拼搏進取,為分行的各項業務工作取得了新進展而努力奮斗，為著眼于落實科學發展觀和構建和諧社會做出積極貢獻。
二、并于貸款增長乏力，市場份額持續縮小的問題。
內部因素：20**年-20**年，**發展銀行當時業務發展良好，市場份額占比較大。20**年-20**年**發展銀行引進國際戰略投資者進行資產重組，業務發展受到很大影響，失去了部分原有的市場；2007年重組成功后，與戰略投資者的磨合有一個過程，業務發展一般；20**年上半年，受國家宏觀調控政策影響，貸款有所萎縮；20**年下半年，貸款環境有所改善，我行貸款總體規模上升很快。
外部因素：20**年**省股份制商業銀行只有交通銀行、**發展銀行、中信銀行、光大銀行4家，**發展銀行當時業務發展良好，市場份額占比較大。后來隨著上海浦發銀行、招商銀行、興業銀行、民生銀行等4家股份制銀行入駐**，整個市場得到進一步細分，再加上后入駐的幾家商業銀行貸款規模增幅很快，造成前幾家股份制商業銀行的貸款規模在整個市場的占比進一步縮小。
三、關于個人住房按揭貸款風險不容忽視的問題。
截至二00八年年末，我行個貸余額14.3億元，較年初下降0.72億元，累計發放貸款10.65億元，累計收回貸款11.37億元，不良貸款余額1.**億元，較年初下降不良貸款0.**億元,全年累計收回不良貸款0.41億元，通過訴訟收回現金0.14億元。針對20**年住房按揭新增不良貸款0.27億元的現狀，分析新增不良貸款形成的原因,我行采取了以下有效措施:
（一）對無實質風險的按揭逾期加大催收力度，利用電話催收，上門催收和律師函等方式，僅今年兩個月已收回不良貸款260萬元(含分類上調)，及時化解信貸風險。
（二）對因樓盤不能按時交房,引起借款人出現斷供的不良貸款,通過催收尚不能歸還貸款的借款人，及時對借款人提訟，運用法律手段收回貸款，目前已有多戶在商議還款事項。
（三）繼續執行對重點戶、大戶的督辦制度、律師月度溝通制度，及時掌握案件進度并制定清收方案，推動案件的清收盤活進程。
四、關于小企業貸款依然偏低、加強小企業授信工作落實的問題。
根據豫銀監局通股字（2009）1號監管通報，結合我行客戶群結構中，中小企業占比較低的現狀，**發展銀行**分行2009年將以發展中小企業為重點工作，具體工作計劃如下：
（一）成立以營銷、服務中小企業為職責的中小企業銀行部。
（二）三月份將在全省全面推廣**發展銀行總行為中小企業量身定做的“好融通”產品，該產品非常適合中小企業的融資需求。
（三）擬在洛陽、平頂山、焦作、南陽等市設立中小企業銀行部駐洛陽、平頂山、焦作、南陽辦事處，每處配備相應的客戶經理和結算人員，專職為當地中小企業提供融資、結算服務。
（四）計劃全年向全省中小企業授信10億元，著力改善中小企業融資難問題。
五、關于理財產品風險顯現的問題。
截至2009年2月28日，我分行尚存理財產品2類，涉及客戶634戶，存量6538.7萬元。其中“薪+薪4號B款”出現浮虧，涉及客戶311戶，存量3233.9萬元。截至2月23日該產品平均凈值已達到0.9078，較**年2月29日平均凈值0.7914增加了0.1164。
自**年四季度以來我行進一步完善各項理財業務管理制度和規范，增強貫徹力度，建立了投訴機制和突發事件應急體系，印發了《關于**分行建立理財產品投訴風險重大事項報告制度的通知》、《關于成立**分行理財產品風險事件應急處理小組的通知》、《**分行證券基金代銷業務危機應急處理方案（試行）》、《關于做好客戶維護及防范投訴風險的緊急通知》、《“薪+薪4號B款”理財產品風險應急預案》、《關于下發〈**發展銀行**分行理財業務操作管理規程（暫行）〉的通知》等一系列文件，并及時監督執行情況，能夠對各類投訴事件進行快速反應和及時處理。
加強了營銷人員的業務培訓，提高了理財隊伍的專業素質，**年**分行又有27人取得AFP資格認證，使我行持有AFP認證資格的理財人員達到了56人。
細化了產品售后服務，對現有全部理財客戶造冊登記，細分類型，分類落實到我行專職理財人員名下專人進行回訪和一對一維護服務，及時掌握客戶的心理動態，有效地控制了風險，減少投訴，獲得了客戶的認可。
六、關于表外業務拉動明顯，存款穩定性有待加強問題。
（一）為了防范市場風險、操作風險和政策性風險，我分行已經加強了對表外業務的風險控制，在分行信貸管理部實行表外業務總額度控制，對各經營單位分配額度，月末、季末考核，同時對表外業務進行專人審核審批，嚴格把關，嚴格控制，保證表外業務的真實性、有效性、合規性。
（二）在防范風險，控制規模的前提下，分行管理部加強指導作用，鼓勵各經營單位資產結構合理調整，在業績考核中均衡調配，鼓勵結算資金的留存和流轉，從而監控企業資金流向，以期了解企業的真實經營情況，在防范市場風險的同時，對企業的信用風險有所控制，對“做存款”現象，堅決予以杜絕，一旦查出，嚴懲不怠。
七、加強個人信貸管理，尤其是個人住房按揭貸款管理，保證各項措施落實到位的問題。
（一）健全個貸管理制度，規范操作流程。
自20**年，總、分行相繼出臺了《關于進一步規范和優化個人信貸業務流程的通知》、《關于進一步規范消費信貸管理的緊急通知》、《關于**分行個人信貸業務檔案管理辦法》、《廣發**分行個人信貸業務貸后管理實施細則》、《**發展銀行**分行二手房按揭款實施細則》、《關于個貸引入律師見證及中介服務的通知》及《**分行關于個貸訴訟若干問題的規定》等相關文件，進一步完善了我行零售貸款的管理制度，規范了零售貸款業務操作，有效防范了相關風險。
（二）利用征信信息，降低違約風險。
在審查、審批環節，充分利用個人征信系統，對信息記錄差、有潛在風險的申請人堅決拒絕辦理個人住房按揭貸款，有效地規避了潛在風險，防范惡意騙貸情況的發生。
（三）加大清收力度，化解存量風險。
1、強化個貸逾期的催收力度，對催收無果的借款人及時提訟，及早化解風險。
2、對抵質押物的足值狀況要求支行進行全面自查，分行對不良貸款的抵質押物的足值狀況進行重點抽查，防范抵押物市場價值波動帶來的風險。
3、強化支行與律師的溝通，要求支行對律師及不良客戶施加壓力，緊盯案件進展，想方設法以最快的速度化解風險；
4、對重點戶、大戶實行督辦制度，及時掌握案件進度并制定清收方案，以推動案件的清收盤活進程。
（四）加強不良責任認定與處罰。
20**年我行已將零售貸款業務納入業績考核系統，同個人收入掛鉤，強化了考核和不良責任的認定與處罰。
（五）建立個貸管理系統。
根據總行全行集中式個人業務管理系統上線工作的安排，2月份我行個貸業務已全部上線，目前該系統正在試運行中，該系統的上線將會是我行的貸后管理水平再上一個新臺階。
八、高度重視個人理財業務，加大宣傳和正確引導，維護金融秩序安定的問題。
分行每日理財咨詢，每周將產品收益情況以電話或短信的形式告知客戶，讓客戶做到心中有數。
**分行嚴格執行監管部門和總行的規章制度，在目前市場態勢不明朗的情況下，嚴格要求營銷人員按規銷售，杜絕不當營銷和錯誤營銷。
在今后的業務發展中，我行將加強個人理財業務的管理水平和制度的執行力，進一步提高理財人員的業務素質，在新發產品上注重正確宣傳引導，做好客戶溝通和服務，嚴格控制風險。
九、改善單一的存款增長模式，保證各項業務持續穩步增長。
我行一直鼓勵儲蓄存款的營銷力度，在政策、人力、資源上予以傾斜，從而改善存款結構，科學調配資產負債結構比例，提高我行在市場中的競爭力。
我行2009年的發展將以銀監局監管建議為主導：抓機遇，謀求發展；調整思路，優化結構；強化管理，防范風險。
一、端正經營指導思想，把科學發展觀貫徹落實到本行經理工作中，正確處理規模擴張與風險防范，業務拓展與風險控制，短期利益和長期利益的關系，將利潤最在化建立在風險可控和管理水平不斷提高的基礎上。
二、在業務發展過程中，要保持依法合規的經營意識，嚴格制行國家政策、法律法規和外部監管制度，規范執行每一項規章制度和操作流程，嚴防各類操作風險的發生，分行領導班子和分行管理部門要徹實履行起管理職責，加大對操作環節規范管理的監督和檢查指導。
三、加強完善激勵約束機制，建立科學的業績考核體系，調整和優化資產負債結構。
四、要定期化、制度化、發現問題，立即采取措施，制定相應的檢查監督制約機制，嚴格制行違規違紀責任追究制度，杜絕經營管理人員為了經營業績違規經營的現象，保證各項制度落實到期實處，堅決禁止不符合規章制度的各種做法。
十、基于內部控制環境的國有商業銀行公司治理機制再造
1、組織再造：建立科學的委托關系
我國國有商業銀行實行的是一級法人制度下的層層授權式的經營體制，從而形成了較長的委托鏈條。一方面所有者很難對各級機構乃至各級經理人員進行有效監督約束；另一方面造成信息傳遞遲緩、扭曲、監督效率降低、導致成本過高。公司化改造之后的國有商業銀行將成為由國家資本、若干戰略出資人和眾多中小股東共同組成股份有限公司，通過組織再造，建立科學的委托關系，明確所有者、經營者的權、責、利并形成有效互動。由股東組成的股東大會是銀行真正的最高權力機構；董事會作為股東大會的常設機構，擁有決策權，對重大方針政策進行決策；銀行的高層經理人則由董事會聘任、負責日常的經營管理。在執行層面上，通過組織再造，力求各崗位管理人員和雇員各有其位、各司其職，建立扁平化組織結構和科學的委托關系，控制道德風險和降低成本。
2、制度再造：導入風險——利益分配機制
公司治理的核心是導入風險——利益分配機制，對企業為誰服務，由誰控制，風險和利益如何在各利益集團中分配等一系列問題進行制度安排。按照委托——理論，人不僅有著自己的利益，而且具有風險規避傾向。因此，在企業合約體中，經營者與所有者在利益函數方面往往是不一致的。因此必須建立起風險與收益的平衡機制，讓所有者和經營者雙方都承擔企業經營的風險，在利益與風險的約束和平衡下，努力工作，創造價值。具體而言，對國有商業銀行經營者來說，努力工作可以得到附加收入，提高經營者個人在社會市場上的聲譽；對所有者來說，努力工作，不僅可以不斷提高公司未來現金流折現價值，而且可以得到當期的現金流收益。
3、文化再造：構建良好的公司治理文化
盡管國有商業銀行已經制定了一系列規章制度并開始有意識地培育自身的企業文化，但單純靠規章制度的“硬約束”是遠遠不夠的，國有商業銀行必須根據現代企業制度的要求對文化建設進行重新定位，從借鑒和發展的角度，完善公司治理結構，建立由上至下的公司治理文化，形成“軟約束”。公司治理文化是股東、董事、監事、經理人員、重要員工等公司利益相關者及其代表，在參與公司治理過程中逐步形成的有關公司治理的理念、目標、哲學、道德倫理、行為規范等及其治理實踐。培育良好的國有商業銀行公司治理文化，構建一種公正合規、誠實守信、廉潔正直、提倡良好的職業道德的企業文化，成為國有銀行加快發展的重要任務。
十一、基于外部控制環境的國有商業銀行公司治理機制再造
1、市場環境再造：建立和完善資本市場激勵約束機制
國有商業銀行通過股份制改造并最終發行上市，其經營發展的狀況就能夠通過資本市場有效地反映出來。市場價值的變化會對商業銀行產生很大的壓力，促使商業銀行加強經營管理和風險控制，改善公司治理績效。一方面，資本市場的強制性信息披露機制、法人治理要求等對國有商業銀行的法人治理產生很大的促進作用。另一方面，國有商業銀行外部市場環境再造有賴于資本市場的完善，要建立和完善資本市場激勵約束機制，建立起更加靈活地進入和退出機制。
2、法律環境再造：規范風險防范和利益保障體系
公司治理涉及諸多法律問題，必須由國家通過法律加以規范，從這個意義上說，公司治理水平高低取決于國家法律法規的質量。對國有商業銀行而言，法律環境的再造包括三個層面：一是明確國有商業銀行公司治理必須遵循的法律法規守則，以及董事和經理人員必須承擔的法律責任；二是在符合法律法規框架下制定公司政策，確保經營者在良好的公司治理結構下開展經營；三是加快制定保障中小股東利益的法規。此外，還可以建立健全刑事訴訟機制和民事賠償機制，提高商業銀行的違規成本。
3、監管環境再造：實現以風險為基礎的審慎監管
商業銀行的金融監管包括本國央行監管和國際監管，它構成商業銀行外部公司治理的核心。當前，隨著金融國際化和國際金融市場的一體化，國際化銀行的監管以及銀行業監管的國際協調已經成為一種客觀要求。根據巴塞爾委員會提出的原則，商業銀行必須在股份制改造和構建科學的公司治理機制的同時，強化監管約束。目前我國銀監會監管工作重心已經由合規性監管向風險監管轉移，以提高銀行審慎監管的有效性，這將有助于確保國有商業銀行安全、穩健、高效運行，提高防范和化解金融風險的能力。
十二、我們商業銀行內部控制還存在一些迫切需要解決的重大問題。
近年來，通過商業銀行自身的努力，中國商業銀行內部控制制度建設和執行情況已有了較大的改善。內控優先意識明顯增強，內控環境得到改善，尚未出現大面積違規的現象；按照內部控制原則和防范風險的要求，商業銀行調整和完善組織結構，明確職責，新建和修改了大量的業務規章制度和操作流程，目前大多數商業銀行均建立了資產負債比例控制和風險管理制度、貸款質量五級分類制度和審慎的會計制度，風險控制措施逐步完善；管理信息系統不斷升級，信息容量不斷增大，支持了商業銀行風險管理的需求；銀行普遍建立了相對獨立的統一管理、下查一級的內部稽核體系，內部審計的獨立性不斷增強，對規章制度合理性和經營活動合規性的反饋、糾正機制正在形成。
一是銀行公司法人治理結構有待進一步完善。近年來，銀行公司法人治理結構雖發生了很大變化，但與真正市場化的貨幣金融企業相比仍相差甚遠，主要表現在符合現代銀行制度要求的公司法人治理結構尚未完全確立，與之相適應的自我約束和自我發展機制也需要進一步完善。股份制商業銀行雖初步建立了現代銀行制度的基本框架，但卻不同程度地存在著公司治理架構不健全、決策執行體系構造不合理、監督機制有效性不足等問題。所有這些，都在一定程度上限制了銀行內部控制的有效運行。
二是銀行內控文化尚未得到真正的建立。內部控制是一個需要董事會、高級管理層和各級工作人員共同努力才能實現的過程。隨著銀行監管力度的加大和商業銀行的改革與發展，銀行內部人員的風險意識得到了增強。但內控文化并未在銀行從上到下真正形成，特別是基層機構的部分工作人員還未充分認識到內控和風險管理的內涵。這些都將增大銀行發現和防止失誤的難度，加大出現違規行為的可能性。
三是控制分散與控制不足并存。控制分散表現為規章制度數量龐大，但分散于各類文件中，缺少整合：控制不足表現為有的控制制度尚未建立或尚不健全，管理部門之間的銜接不充分。
四是部分基層機構內控制度執行情況不容樂觀，有章不循、違規操作的現象依然存在。
根據《陜西省人民政府辦公廳關于開展公務用車專項治理工作的通知》（陜政辦函〔2019〕78號）文件中的八項要求，我單位對本單位在公務用車管理中存在的問題進行了嚴格排查，對排查出的各項問題積極進行整改。現將我單位自查整改情況報告如下：
一、基本情況
我單位現有應急保障車1輛，為車改保留應急保障用車，司機1名，由辦公室統一調度管理。
二、 自查情況
接到通知后我單位針對市車改辦提出的八項問題逐一進行排查：
1.不存在公車私用、私車公養、違反公車改革政策的問題。
2.我單位現有應急保障車1輛，為車改保留車輛；
3.不存在占用下屬單位或者其他單位車輛，長期租用車輛供領導干部使用等問題；
4.不存在將公務用車登記在下屬單位、企業或者個人名下，個人使用應急保障車情況；
5.嚴格安排公務用車經費預算，并將公務車輛運行費用定期公示，嚴格按照規定報銷車輛維護費用。
6.建立了車輛使用臺賬，定點加油維修，沒有為公務車增加豪華內飾，采用電子平臺管理用車申請、加油、維修、保養等日常管理工作辦理 ；
7.不存在既領車補有違規使用公務車，不存在退休調離干部占用公務車輛問題；
8.2017年至今，我單位因工作緊急需要，租用榆林市天安汽車租賃服務有限公司別克商務車3次、轎車2次，共計4821元。
按照機關關于開展“講政治、轉作風、強責任、抓落實”行動的安排部署，聚焦“五圍繞五查看”，聚焦機關指出的五方面問題，結合工作實際，分析和查找自身在工作中存在的突出問題和薄弱環節，針對查找出的問題認真制定整改措施。現將整改落實情況報告如下：
一、存在問題
一是政治敏感性不強，政治站位、定位不高，不能站在全局、中心看問題。
二是工作積極主動性不夠，推一推、動一動，存在等、靠、要思想，不能真正做實、做深、做細。
三是深入基層調研少，待人接物有時缺乏耐心。
四是抓班子帶隊伍能力不強，存在“好人主義”，對處內同志缺乏幫助和批評教育。
二、分析原因
（一）學習不夠深入
由于日常工作較多，工學矛盾處理的不是很好，有時認為工作是硬任務，理論學習是軟指標，沒有引起足夠重視，滿足于現學現用、即學即用，甚至要用才學。這些現象表明在學習認識上還不到位。
（二）思想出現松勁情況
有時認為在行政處工作時間長了，工作容易應對，就產生了懈怠情緒，在工作上少了干事的激情，沒了進取的銳氣、磨了做事的棱角，久而久之，就產生了松勁情緒，有了消極思想，不想去干；有了懶惰思想，不愿去干；有了怕得罪人的思想，不敢去干。工作上謹小慎微，時時小心，處處在意，不敢大膽、主動去開展工作。怕得罪人的思想增加了、好人主義思想抬頭了，影響了工作質量。
三、整改落實情況
（一）加強學習，提高綜合素質。立足本職，以“五多五少”、“六個強化”為指導，嚴格要求自己，勤學、勤思，注重向書本學習、向群眾學習、向實踐學習。同時，努力刻苦地學習業務知識，增強做好工作的本領。
（二）轉變作風，積極工作，努力提高工作積極主動性。堅持科學的態度和求實的精神，兢兢業業地做好各項工作，樹立強烈的時間觀念、效率觀念、質量觀念，明天的事情今天做，今天的事情現在做，用最短的時間完成任務。規范自己的一言一行，照好鏡子，把好尺子，找準差距；工作上牢固樹立爭一流的思想，對個人要求上堅持高標準，嚴要求。
（三）進一步增強事業心和責任感，增強集體榮譽感，嚴格要求，自我加壓。自重、自省、自警、自勵，時時處處嚴格約束自己，勤勤懇懇，兢兢業業，全心全意做好工作。
公司上下充分認識到，此次上市公司治理專項活動是國家繼股權分置改革后力推的又一項旨在從根本上提高資本市場和上市公司質量的重要舉措，對于我國資本市場下一步的健康發展具有重大意義。自從上市以來，公司一直高度重視公司治理，不斷提高規范運作水平，在監管部門的正確指導下取得了一定的成績；今年恰逢公司上市十周年，值此之際進行這樣一次專項活動，對于公司具有格外重大的意義，通過此次活動必將進一步提高公司治理水平，促進公司從一個健康的上市公司更快地發展為一個優秀、先進的現代企業。
對照通知要求，公司逐項進行了認真自查，現就自查情況和整改計劃報告如下：
第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
經過認真的自查，公司治理方面存在以下主要問題有待改進：
公司股東大會的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會行使股東權力的次數比較少；
公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善；
公司董事會各專業委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；
公司管理層和員工的薪酬激勵體系局限于當期激勵，尚欠缺長效激勵機制和手段。
第二部分公司治理概況
公司自1997年在上海證券交易所上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》的要求，高度重視上市公司規范運作，不斷加強與完善公司法人治理，已經形成公司股東、決策層、經營層（執行層）權責明確、有效制衡的法人治理結構，符合中國證監會的相關要求。基本情況如下：
1、公司股東與股東大會
公司能夠嚴格遵守《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的要求召集、召開股東大會，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權利。公司股東大會均有律師出席，并出具法律意見書。
2、董事與董事會
公司董事會運作規范、高效，決策科學。公司董事能夠嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》的要求和程序切實履行董事職責，認真履行信息披露義務。
3、監事和監事會
公司監事會能夠依《監事會議事規則》的規定規范運作，公司監事能夠認真履行自己的職責，積極參加監事培訓，學習中國證監會、北京證監局下發的規定，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行監督。
4、利益相關者
公司能夠充分尊重維護銀行及其它債權人、員工、旅游者、供應商等利益相關者的合法權益。
5、信息披露與透明度
公司注重信息披露與投資者關系管理工作，由董事會秘書全面負責。公司嚴格按照有關法律、法規、《公司章程》、《信息披露制度》等的有關規定，確保公司信息披露工作的真實、準確、完整、及時。同時，公司按照《投資者關系管理辦法》的要求進一步開展投資者關系管理工作，切實保護投資者利益。
第三部分公司治理存在的問題及原因
1、股東大會股東參與程度
公司股東大會的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會的股東及代表不超過5人，主要原因還是股東通過股東大會這一公司最高權力機構參與公司治理的意識不高。
2、獨立董事參與公司治理的深度
公司獨立董事參與公司治理的深度還有待加強，這一方面是由于公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善，另一方面是由于獨立董事日常工作繁忙，能夠投入到公司事務的時間有限。[，！]
3、公司薪酬體系
公司薪酬體系存在的問題是單一性、短期性較強，這也是大多上市公司的共性問題，公司管理層與員工的現金性薪酬基本上僅與公司當期業績掛鉤，存在問題的原因是缺乏長效激勵機制和工具。
4、董事會專門委員會運作
公司董事會設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門委員會對董事會負責，但各專業委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；存在此問題的原因主要是董事會專業委員會的運作在我國還缺少實際經驗，從法 規到實踐專業委員會的必要性還不是很突出，其專業決策功能與董事會基本上重疊。
5、公司股東結構
公司控股股東的持股比例較低，目前不足20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的股東結構所決定的，這使得公司在理論上未來可能面臨股東爭奪控股權的問題。
第四部分整改措施、整改時間及責任人
存在問題整改措施及時間整改責任人
公司股東大會的參與程度整改措施：公司將更加注重與董事長、董
不高，中小股東參加公司主要股東的溝通與約束；加強事會秘書
股東大會行使股東權力的與中小股東的交流；設立投資者
次數比較少。接待日。時間表：集中整改時間
為5月底前，并在以后持續改進。
公司為獨立董事及外部董整改措施：公司將促進獨立董事獨立董事、
事提供的更全面深入了解進一步提高參與公司經營管理決董事會秘書
公司經營管理情況的信息策的主動性和積極性；為獨立董
渠道和工作方法還有待進事決策和發表獨立意見創造更多
一步改進和完善。的客觀條件，如建立更多樣的信
息溝通渠道，提供更全面的經營、
財務資料等。時間表：集中整改
時間為5月底前，并在以后持續
改進。
公司董事會各專業委員會整改措施：公司將為董事會專門董事會專門
具體工作展開還有待于進委員會切實履行職責創造條件，委員會主任委
一步深化和落實。進一步明確決策流程，使專門委員、董事會
員會對重大事項能夠做到完整的事秘書
前分析，有效的事中監控和全面
的事后評價，為董事會決策提供
重要支持。時間表：集中整改時間
為5月底前，并在以后持續改進。
公司管理層和員工的薪酬激整改措施：公司將完善內部激勵董事會秘書、
勵體系局限于當期激勵，尚與約束機制，逐漸建立起短期激人力資源部
欠缺長效激勵機制和手段。勵與長期激勵相結合的"利益共享、總經理
風險共擔"的激勵體系。時間表：
結合治理活動進行研究和分析，
力爭盡早完成。
公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司將按照《上海證券董事會秘書
據最新監管要求進行修訂交易所上市公司信息披露事務管理
制度指引》對信息披露制度進行
修訂和完善，更加注重信息披露
的準確、及時，進一步提高公司
信息披露的管理水平和信息披露
質量。時間表：5月底前完成。
公司治理相關文件的管理整改措施：公司將明確管理責董事會秘書
水平有待進一步提升。任，清晰管理流程，保證股東
大會、董事會、監事會、信息披
露等公司治理文件的規范、有序、
完整、安全。時間表：5月底前
完成。
公司董事、監事、高管參整改措施：公司將積極為董事、證券事務代表
加學習培訓有待進一步加強。監事、高管的學習培訓創造條
件，確保董事、監事、高管及時
更新關于公司治理的知識結構，
促進董事、監事、高管更加忠實、
勤勉地履行義務，提高公司決策和
管理的規范性。時間表：結合證券
監管部門安排的培訓時間進行。
根據上述自查情況，以及相關法規的要求，公司擬按如下計劃進行整改：
1、公司將更加注重與主要股東的溝通與約束，確保各信息披露義務人之間的信息暢通；加強與中小股東的交流，為其了解公司經營、參與公司決策提供更好的平臺；強化投資者關系管理，設立投資者接待日，增進公司與機構投資者之間的雙向溝通與交流。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續改進，責任人為公司董事長和董事會秘書。
2、公司將加強獨立董事參與公司治理的深度和水平，一方面促進獨立董事進一步提高參與公司經營管理決策的主動性和積極性，另一方面為獨立董事決策和發表獨立意見創造更多的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經營、財務資料等。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續改進，責任人為全體獨立董事和公司董事會秘書。
3、公司將為董事會專門委員會切實履行職責創造條件，進一步明確決策流程，使專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續改進，責任人為各專業委員會主任委員和公司董事會秘書。
4、公司將完善內部激勵與約束機制，逐漸建立起短期激勵與長期激勵相結合的"利益共享、風險共擔"的激勵體系，進一步推動管理層與公司、股東的利益的緊密結合。此項工作將結合治理活動進行研究和分析，力爭盡早建立完善的激勵體系，責任人為公司董事會秘書和人力資源部總經理。
5、公司將根據自查情況和最新法規要求，對相關規章制度做出及時修訂。尤其是按照最新推出的《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》對公司信息披露制度進行梳理，對相應條款進行修訂和完善，同時，更加注重信息披露的準確、及時，進一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露質量。此項工作將于5月底前完成，責任人為公司董事會秘書。
6、公司將對照相關法規和公司內部規章，提高股東大會、董事會、監事會、信息披露等公司治理文件的規范管理水平，明確管理責任，清晰管理流程，保證文檔規范、有序、完整、安全。此項工作將于5月底前完成，責任人為公司董事會秘書。
7、公司將積極為董事、監事、高管的學習培訓創造條件，積極參加監管部門組織的公司治理、法規學習等相關活動，確保董事、監事、高管及時更新關于公司治理的知識結構，促進董事、監事、高管更加忠實、勤勉地履行義務，提高公司決策和管理的規范性。此項工作整改時間結合證券監管部門安排的培訓時間進行，責任人為證券事務代表。
以上為我公司根據治理專項活動的自查情況匯報及整改計劃，請監管部門和廣大投資者對我公司的治理工作進行監督指正。我公司將把治理專項活動與加強規范化發展相結合，進一步促進公司規范運作，提高公司質量。
結合當前工作需要，的會員“cdma飛翔”為你整理了這篇關于科技創新重大政策落實情況專項審計的整改報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
區審計局：
根據《關于審計秀洲區科學技術局2019年預算執行情況等的通知》（秀洲審通〔2020〕3號），區審計局派出審計組于2020年4月13日起對秀洲區科技創新重大政策落實情況進行了專項審計調查。針對《秀洲區科技創新重大政策落實情況專項審計調查報告》（秀洲審調報〔2020〕3號）提出的問題和建議，現將整改情況報告如下：
一、關于“科技創新券管理不到位”的整改情況
針對《審計報告》中提出的“科技創新券管理不到位”的問題，整改情況如下：我局已按照相關要求進行修改完善。目前，已完成修訂《秀洲區科技創新券使用及兌現實施辦法》初稿，并發送至財政局等部門征詢意見，預計將于11月正式發文。
一是創新券“補助辦法標準不統一”問題。在《辦法》中將“企業每年申領的創新券最高額度設定為15萬元”，與《秀洲區推進經濟轉型升級加快高質量發展的若干政策意見》（秀洲委辦發[2019]77號）中規定的“企業每年可以最高申領15萬元創新券”保持一致。
二是“企業創新券申領覆蓋面低”問題。根據嘉興市《關于深入實施創新驅動發展戰略加快建設面向未來的創新活力新城的若干意見》（嘉委發[2019]26號）中第21條“加大創新券推廣應用，擴大創新券使用對象和范圍，支持科技創新全過程，激發技術創新活力”要求，已在《辦法》中增加了創新券種類，擴大創新券使用范圍，包含：“檢驗檢測服務券、技術服務券、高新技術企業申報服務券、科技孵化機構獎補券、共建創新載體獎補券、研發費獎補券、創新平臺認定獎補券、科技金融獎補券、人才（團隊）獎補券”等九類。
二、關于“省級科技型中小企業庫未及時清理”的整改情況
針對《審計報告》中提出的“省級科技型中小企業庫未及時清理”問題，整改情況如下：
