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第1篇

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案層出不窮

日前，重慶市涪陵區(qū)公安局與工商等部門(mén)聯(lián)手破獲了重慶帥拍涉嫌利用其開(kāi)發(fā)的“返本壹佰”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪特大案件，涉案金額高達(dá)119億元。為此，檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)對(duì)涉案的陳興、張斌等4名主要犯罪嫌疑人實(shí)施逮捕。

2011年4月，陳興等人在重慶市涪陵區(qū)用30萬(wàn)元注冊(cè)成立了重慶帥拍，公司經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、服務(wù)。當(dāng)年8月，陳興赴浙江、福建等地對(duì)浙江“萬(wàn)家購(gòu)物”網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)模式考察學(xué)習(xí)。隨后，重慶帥拍“研發(fā)”了一套“返本壹佰”網(wǎng)絡(luò)返利系統(tǒng)，并投入運(yùn)營(yíng)。

截至2012年6月案發(fā)，運(yùn)營(yíng)“返本壹佰”僅10個(gè)月的重慶帥拍神話般地從涪陵一家小公司壯大成為在全國(guó)28個(gè)省市設(shè)立有浙江、北京、深圳、西安、大連、重慶等六大分公司，發(fā)展各級(jí)商1584個(gè)、聯(lián)盟商家24995戶、消費(fèi)會(huì)員38.76萬(wàn)人、總報(bào)單金額（過(guò)手資金）達(dá)119億元的“超級(jí)大公司”。

警方偵查結(jié)果顯示，重慶帥拍通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、辦培訓(xùn)班、發(fā)傳單等方式宣傳其“消費(fèi)100返100”經(jīng)營(yíng)理念，要成為商、加盟商，需繳納2-3萬(wàn)元不等的保證金，繳后可以享受其每天營(yíng)業(yè)額0.2%-1%不等的提成和返利；如果在商、加盟商處繳費(fèi)并繳納消費(fèi)額15%服務(wù)費(fèi)，普通消費(fèi)者（會(huì)員）就可以獲取返利，直至足額返回其消費(fèi)時(shí)所產(chǎn)生的全部費(fèi)用（所謂100%返本金）。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，重慶帥拍并無(wú)任何經(jīng)營(yíng)實(shí)體，要實(shí)現(xiàn)“消費(fèi)100返100”的承諾，僅僅依靠15%的“服務(wù)費(fèi)”和“保證金”，從理論和實(shí)踐上均無(wú)法長(zhǎng)期維持，只有靠不斷發(fā)展新商和新會(huì)員消費(fèi)，來(lái)填補(bǔ)老商提成和老會(huì)員返本的資金黑洞。

2012年4月，“返本壹佰”陷入困境，無(wú)法正常兌現(xiàn)其承諾。今年6月，“返本壹佰”在全國(guó)各地會(huì)員及經(jīng)銷(xiāo)商因長(zhǎng)時(shí)間不能獲得返利，開(kāi)始向媒體及工商部門(mén)舉報(bào)“返本壹佰”有“龐氏騙局”嫌疑。

近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普及，一些傳銷(xiāo)組織開(kāi)始在網(wǎng)上編造“快富、暴富”的謊言，收取費(fèi)用，發(fā)展人員，組成層級(jí)網(wǎng)絡(luò)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，致使大量網(wǎng)民受害者深陷泥潭。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為一種打著電子商務(wù)旗號(hào)的新型傳銷(xiāo)方式，正成為威脅互聯(lián)網(wǎng)安全的一顆毒瘤。

自2011年7月起，國(guó)家工商總局、公安部等六部門(mén)在全國(guó)范圍組織開(kāi)展了打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件100余件，涉案金額超過(guò)20億元，罰沒(méi)金額1.6億元，逮捕和刑拘網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)頭目300余人。

2012年是國(guó)內(nèi)消費(fèi)返利、返本“商業(yè)模式”全軍覆沒(méi)的一年：4月，我愛(ài)我買(mǎi)網(wǎng)被查處；5月，福州百分百返利崩盤(pán)，高層跑路，燒餅購(gòu)物網(wǎng)被查處；6月福建萬(wàn)商購(gòu)物網(wǎng)倒閉，負(fù)責(zé)人投案自首，印象柳永購(gòu)物網(wǎng)倒閉，負(fù)責(zé)人投案自首；溫州百業(yè)聯(lián)盟被查，董事長(zhǎng)被追捕。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是一顆毒瘤

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案層出不窮。公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不管披著怎樣的外衣，其本質(zhì)還是以拉人頭騙取加盟費(fèi)。

據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要有這樣幾種表現(xiàn)形式：以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物為幌子，假借“電子商務(wù)”“網(wǎng)購(gòu)”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”“網(wǎng)絡(luò)直購(gòu)”等，吸引會(huì)員購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)額的商品，并推薦他人參加購(gòu)物成為會(huì)員，根據(jù)下線會(huì)員的數(shù)量或購(gòu)買(mǎi)商品數(shù)額的多少獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

有的假借“遠(yuǎn)程教育”“網(wǎng)絡(luò)教育資源”等信息服務(wù)的名義，吸引用戶交納一定金額的費(fèi)用，并按照成功推薦加入的人數(shù)和交納的費(fèi)用多少獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線。也有以網(wǎng)絡(luò)投資為旗號(hào)，假借“資本運(yùn)作”“私募股權(quán)”“私募基金”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)基金”的形式，虛構(gòu)國(guó)內(nèi)外大型投資公司或金融機(jī)構(gòu)，以高額返利、回報(bào)為誘餌吸引網(wǎng)民注冊(cè)為會(huì)員，并發(fā)展、拉攏下線會(huì)員認(rèn)購(gòu)股權(quán)或基金份額。

針對(duì)廣大青少年，傳銷(xiāo)團(tuán)伙以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)檎T導(dǎo)，假借“游戲股票”“開(kāi)心淘寶”“金錢(qián)游戲”等游戲形式引誘玩家購(gòu)買(mǎi)游戲充值卡或交納會(huì)費(fèi)，鼓勵(lì)會(huì)員推薦他人加入，從而獲得直銷(xiāo)獎(jiǎng)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)手段相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)欺騙性更大。隨著參與者越來(lái)越趨于年輕化、高學(xué)歷化，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)手段不斷升級(jí)、模式更加隱蔽，發(fā)展蔓延非常之快，對(duì)社會(huì)的負(fù)面影響更惡劣、危害更大。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的參加者繳納入門(mén)費(fèi)或者購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的付費(fèi)方式大都是網(wǎng)上支付，虛擬性強(qiáng)，也更加隱蔽；有時(shí)公安機(jī)關(guān)在沿資金鏈條順線倒查時(shí)，發(fā)現(xiàn)大量涉案資金通過(guò)地下錢(qián)莊進(jìn)行周轉(zhuǎn)，給資金追繳工作帶來(lái)了很大困難。

同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在網(wǎng)上發(fā)展人員，各自身份往往是假名或代號(hào)，操縱者也由明轉(zhuǎn)暗，躲在幕后，下線一旦被執(zhí)法部門(mén)查獲，上線能馬上逃無(wú)蹤跡。

據(jù)介紹，相比傳統(tǒng)傳銷(xiāo)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)還有傳播蔓延快的特點(diǎn)。由于互聯(lián)網(wǎng)具有跨地域性，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)突破了地域甚至國(guó)界的限制。為逃避打擊，傳銷(xiāo)人員經(jīng)常打一槍換一個(gè)地方，在全國(guó)各地流竄作案，頻繁變換服務(wù)器地址，給公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

根據(jù)公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪已形成上下鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。網(wǎng)絡(luò)中有人在銷(xiāo)售傳銷(xiāo)組織常用的制度定制版本和網(wǎng)站模板，同時(shí)為購(gòu)買(mǎi)人提供在線試用等服務(wù)。

打擊傳銷(xiāo)面臨新挑戰(zhàn)

值得一提的是，目前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)仍處于法律監(jiān)管的灰色地帶，國(guó)家尚未出臺(tái)專(zhuān)門(mén)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的法律法規(guī)，這給監(jiān)管部門(mén)打擊犯罪帶來(lái)一定困難。分析人士表示，國(guó)家要提高打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的效果，就必須針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的固有特點(diǎn)，從完善相關(guān)法律規(guī)則入手，使打擊行動(dòng)有法可依。

第2篇

[關(guān)鍵詞] 社會(huì)網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn) 傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)

說(shuō)過(guò)，中國(guó)社會(huì)就是一個(gè)“關(guān)系”社會(huì)。按照格拉諾維特的解釋?zhuān)瓣P(guān)系”是指“人與人、組織與組織之間由于交流和接觸而實(shí)際存在的一種紐帶”。這里所說(shuō)的“關(guān)系”不僅是對(duì)現(xiàn)有關(guān)系的判斷與決策，而且要設(shè)法尋找、建構(gòu)新的關(guān)系。

一、社會(huì)網(wǎng)理論回顧

“網(wǎng)絡(luò)”（network）一詞由德國(guó)社會(huì)學(xué)大師齊美爾于1922年最先提出，隨后演化成社會(huì)學(xué)的一個(gè)主導(dǎo)性分支。社會(huì)網(wǎng)分析是在社會(huì)計(jì)量法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種分析方法，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)領(lǐng)域，人們強(qiáng)調(diào)社會(huì)網(wǎng)方法對(duì)理解社會(huì)經(jīng)濟(jì)行為的重要性。在對(duì)正式組織和職業(yè)流動(dòng)的研究中，羅納德?博特(R. Burt)使用了“結(jié)構(gòu)洞”的概念；林南(Lin)在研究勞動(dòng)力市場(chǎng)時(shí)使用了“社會(huì)資源”的概念；艾得斯柯（Endresik）用“網(wǎng)絡(luò)資本”概念解釋了與東歐劇變有關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)變化，即從國(guó)家社會(huì)主義轉(zhuǎn)化成另一種更多依賴市場(chǎng)機(jī)制的經(jīng)濟(jì)制度。

馬克?格拉諾維特（M. Granovetter）研究了人際關(guān)系網(wǎng)在找工作時(shí)的應(yīng)用，并對(duì)人際關(guān)系類(lèi)型進(jìn)行了明確分類(lèi)，即“家庭―社會(huì)型關(guān)系”（family―social contact）和“工作型關(guān)系”（a person known from a work situation）。林南(Lin)和羅納德?博特也都從各自的角度觸及了網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)問(wèn)題。索羅森（Olav Sorrenson）和斯圖亞特(Toby E.Stuart)以美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司為例，論述了公司之間關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)對(duì)投資空間分布的影響。

由上分析可見(jiàn)，大多理論都簡(jiǎn)單觸及到網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)問(wèn)題，為深入探討網(wǎng)絡(luò)的生成機(jī)制，本文引入“傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)”對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。本文選用真實(shí)案例，但所涉名稱(chēng)均屬虛構(gòu)。

二、“麗漫”傳銷(xiāo)網(wǎng)個(gè)案透視

“傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)”是“地下經(jīng)濟(jì)”，無(wú)法在合法的空間中運(yùn)作，這決定了“傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)”必定要依靠關(guān)系網(wǎng)絡(luò)來(lái)運(yùn)行，它從醞釀生成到發(fā)育成形，都是和社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)息息相關(guān)的，沒(méi)有社會(huì)網(wǎng)就不會(huì)有它的存在與發(fā)展。以傳銷(xiāo)網(wǎng)為著手點(diǎn)，可以較深入地發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的生成過(guò)程，找到其特征與作用。

1.傳銷(xiāo)網(wǎng)概況

“麗漫”傳銷(xiāo)網(wǎng)是一個(gè)以傳銷(xiāo)日用品獲利的傳銷(xiāo)組織，它有嚴(yán)格的組織體制，從2002年開(kāi)始一直在武漢地區(qū)活動(dòng)，現(xiàn)有三名主管，三名地區(qū)總，下設(shè)有若干經(jīng)理及主任，人員近200名。

2.“建網(wǎng)”：網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)

在“麗漫”傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中，存在兩種類(lèi)型的建網(wǎng)活動(dòng)。一種是原有的社會(huì)關(guān)系轉(zhuǎn)化為工具使用，第二種是“拉關(guān)系”，即網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展活動(dòng)。

(1)原有社會(huì)關(guān)系轉(zhuǎn)化為工具使用

其一，血緣與地緣關(guān)系的利用。傳統(tǒng)中國(guó)社會(huì)的社會(huì)關(guān)系以血緣、地緣兩種主要紐帶聯(lián)系而成。血緣關(guān)系在這種以獲取非法經(jīng)濟(jì)利益為目的的網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)得到普遍使用，其最大原因在于安全性高，也可利用此種關(guān)系擴(kuò)大個(gè)人在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的地位。

“麗漫”傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的周紅與周亮兩兄妹是傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中利用血緣關(guān)系的一個(gè)典型。周紅通過(guò)朋友介紹進(jìn)入傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)發(fā)展會(huì)員最終成為“部長(zhǎng)”，周亮便是其發(fā)展的會(huì)員，二人又利用家族關(guān)系不斷擴(kuò)充自己的勢(shì)力，先后發(fā)展其大伯、小叔、小姑等人進(jìn)入組織;而后又利用姻親關(guān)系發(fā)展了周亮的兩個(gè)妹夫成為會(huì)員，隨著會(huì)員的增加兄妹二人利用血緣關(guān)系發(fā)展的會(huì)員已達(dá)11人。周紅職位是部長(zhǎng)，有較大權(quán)力，在家族中也有較大威信。在傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中，利用血緣關(guān)系建構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的例子非常普遍，主任或部長(zhǎng)的背后幾乎都有家族成員的進(jìn)入。

其二，同鄉(xiāng)、同學(xué)關(guān)系的利用。在鄉(xiāng)土社會(huì)中，同鄉(xiāng)、同學(xué)關(guān)系是典型的建立在地緣關(guān)系基礎(chǔ)上的社會(huì)關(guān)系。非法性質(zhì)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是以獲取經(jīng)濟(jì)利益為目的，如果僅局限在血緣和姻親關(guān)系的狹小范圍內(nèi)，是無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)利益需求的。將同學(xué)、同鄉(xiāng)吸入到自己勢(shì)力下，不僅保證其“簽單”和收取“單錢(qián)”，也可形成一個(gè)“利益共同體”，保證其安全。

楊華是利用同鄉(xiāng)、同學(xué)關(guān)系的一個(gè)典型例子。他是武漢某高校的大學(xué)生，由于家境困難，靠打工獲取生活費(fèi)，意外進(jìn)入傳銷(xiāo)組織，深信可賺大錢(qián)，交納2000元“單錢(qián)”后成為正式會(huì)員。先由“信譽(yù)顧客”升為“理長(zhǎng)”，后又升為“主任”，他憑借掌握的培訓(xùn)技巧和知識(shí)優(yōu)勢(shì)不斷介紹同學(xué)加入組織。由于傳銷(xiāo)的非法性，楊華主要依靠外校的同學(xué)或同鄉(xiāng)發(fā)展外校的學(xué)生加入。像楊華這樣利用同鄉(xiāng)、同學(xué)關(guān)系建立關(guān)系網(wǎng)的現(xiàn)象也較為普遍。

(2)“拉關(guān)系”：“無(wú)中生有”的關(guān)系建構(gòu)

傳銷(xiāo)是“黑市經(jīng)濟(jì)”，必須解決諸如“有效”逃避公安部門(mén)追查的難題，而這些問(wèn)題僅通過(guò)“既存關(guān)系的工具化”是無(wú)法解決的，因此需要第二種網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的方法，即“拉關(guān)系”。通常，拉關(guān)系的是網(wǎng)絡(luò)中的上層成員。組織中的上層成員擔(dān)任的角色，表現(xiàn)為與相關(guān)人士聯(lián)絡(luò)，獲取一定信息，保證組織在關(guān)鍵時(shí)刻全身而退。

“麗漫”傳銷(xiāo)網(wǎng)的總負(fù)責(zé)人張文在一次培訓(xùn)中了解到會(huì)員陳某在公安部門(mén)有一個(gè)熟人劉某，張文便說(shuō)服陳引見(jiàn)一下這位熟人，在陳某的牽線下，張文與劉某經(jīng)會(huì)面談話后，雙方達(dá)成協(xié)議，在傳銷(xiāo)網(wǎng)運(yùn)作中，劉負(fù)責(zé)提供信息，張每月付給劉一定的傭金。張文與劉從最初的經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)，發(fā)展到后來(lái)為穩(wěn)定的“伙伴”關(guān)系，促成了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的完備化與運(yùn)作的有序化。在這一例子中，張的關(guān)系網(wǎng)的擴(kuò)展過(guò)程表現(xiàn)出明顯的“無(wú)中生有”。

這種關(guān)系是在已存在的關(guān)系的基礎(chǔ)上建立的虛擬連帶關(guān)系，把這種虛擬關(guān)系作實(shí)，建立一種互惠的利益關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)從無(wú)到有的建構(gòu)。

三、結(jié)論與討論

1.信任問(wèn)題

信任是社會(huì)關(guān)系的一個(gè)重要為維度，也是人們?cè)谏鐣?huì)關(guān)系中不可或缺的內(nèi)容。格蘭諾維特(Granovetter)曾指出，人們的經(jīng)濟(jì)交換行為得以發(fā)生的基礎(chǔ)是雙方的相互信任。信任來(lái)源于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)，信任嵌入社會(huì)網(wǎng)絡(luò)之中，人們的經(jīng)濟(jì)行為也嵌入社會(huì)網(wǎng)絡(luò)之中。在“傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)”中，信任的嵌入性表現(xiàn)尤為明顯。周紅在利用血緣關(guān)系發(fā)展其親人加入傳銷(xiāo)時(shí)，親人雖對(duì)組織的具體運(yùn)作不夠清楚，但基于對(duì)她的信任才會(huì)加入。可以說(shuō)，這一加入是建立在情感基礎(chǔ)上的選擇。

2.網(wǎng)與物

社會(huì)網(wǎng)的四個(gè)基本要素是結(jié)構(gòu)性要素、資源性要素、規(guī)范性要素和動(dòng)力性要素。社會(huì)網(wǎng)的動(dòng)力性要素（dynamic component）關(guān)注的是網(wǎng)絡(luò)形成的時(shí)機(jī)，制約因素以及不斷進(jìn)化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。在傳銷(xiāo)網(wǎng)的建構(gòu)中，動(dòng)力性因素便是以簽單為依托“物”的利益分享機(jī)制。簽單在傳銷(xiāo)中被認(rèn)為是業(yè)績(jī)的象征，一份簽單代表一份提成。簽單的多寡直接與物質(zhì)利益掛鉤。由此，在獲取物質(zhì)利益的驅(qū)動(dòng)下，會(huì)員們會(huì)極力發(fā)展會(huì)員，說(shuō)服更多的成員加入，網(wǎng)絡(luò)便得以不斷地建構(gòu)與擴(kuò)展。可見(jiàn)，傳銷(xiāo)網(wǎng)的建構(gòu)中，“物”化的利益便是其動(dòng)力因素。

（圖一）鏈?zhǔn)浇?gòu)

（圖二）網(wǎng)式建構(gòu)

3.網(wǎng)絡(luò)連接多元性

社會(huì)網(wǎng)成員之間的關(guān)系種類(lèi)越多，則這個(gè)網(wǎng)絡(luò)連接的多元性就越高。研究表明：網(wǎng)絡(luò)連接多元性越高，網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)速度越快，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模越大；網(wǎng)絡(luò)連接的多元性越低，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展速度越慢。

參考文獻(xiàn)：

[1]方壯志:社會(huì)網(wǎng)研究的基本概念與方法[J].華中理工大學(xué)學(xué)報(bào)，1995（3）

[2]萬(wàn)安培:中國(guó)地下經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的理論思考[J].華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)，1994（1）

[3]張其仔:社會(huì)網(wǎng)與基層經(jīng)濟(jì)生活[J].社會(huì)學(xué)研究，1999（3）

[4]蕭鴻:試析當(dāng)代社會(huì)網(wǎng)研究的若干進(jìn)程[J].社會(huì)學(xué)研究，1999（3）

[5]Bian,Yanjie：Bringing StrongTies Back in Indirect Connection,Bridge and job Search in China,American Sociological Review 63,1997a

第3篇

繳納6600元成為會(huì)員

據(jù)謝女士介紹，2009年7月底，鄰居黃小姐向她推薦了一家聲稱(chēng)是“MDG香港科技集團(tuán)有限公司”的Mycool產(chǎn)品，并在一名叫成運(yùn)峰的男子帶領(lǐng)下到沙井天虹商場(chǎng)附近的鄢為民、夏科、莫寧等人的住宅樓聽(tīng)課。謝女士告訴記者，這幾個(gè)人都是該公司的成員。

在課程中，謝女士得知，該公司法人趙中華，香港“小超人”李澤楷持有30%的股份。而該公司的產(chǎn)品主要是一款網(wǎng)絡(luò)電話功能軟件Mycool。手機(jī)安裝Mycool軟件之后，打國(guó)際長(zhǎng)途短途只需要0.06元/分鐘。并且有10萬(wàn)文字免費(fèi)發(fā)送、免費(fèi)發(fā)圖片、免費(fèi)視頻聊天等多種功能。

最令謝女士心動(dòng)的是公司的獎(jiǎng)金制度。“他們當(dāng)時(shí)告訴我可以選擇集中套餐成為公司會(huì)員，比如選擇購(gòu)買(mǎi)D套餐會(huì)員3300元就能成為會(huì)員，只要拉進(jìn)兩個(gè)D套餐共達(dá)到6600元就可以成為商，成為商后業(yè)績(jī)達(dá)到5000份可以享受到全球業(yè)績(jī)季度分紅3%，還可以享受配送股票5000股”。謝女士還被告知，在該公司負(fù)責(zé)國(guó)際銷(xiāo)售的發(fā)起人李鑫在2008年8月—2009年7月一年內(nèi)個(gè)人銷(xiāo)售收入約3000萬(wàn)元人民幣。

謝女士和大多數(shù)會(huì)員一樣選擇了購(gòu)買(mǎi)E套餐，于是在繳納了6600元成為會(huì)員后，謝女士又發(fā)展了兩個(gè)E套餐會(huì)員并成為了商。之后謝女士和另一位會(huì)員羅先生在華強(qiáng)北某寫(xiě)字樓租用了辦公室開(kāi)設(shè)了Mycool體驗(yàn)中心，期望能夠做到10000分的業(yè)績(jī)后享受全球業(yè)績(jī)季度3%的分紅，以及全球業(yè)績(jī)半年度5%的分紅，同時(shí)配送股票10000股。

謝女士說(shuō)，她當(dāng)初繳納會(huì)員費(fèi)時(shí)心存懷疑:“我當(dāng)初交錢(qián)時(shí)是夏科經(jīng)辦的，他讓我把錢(qián)打入銀行的一個(gè)私人賬戶，當(dāng)時(shí)我有些疑問(wèn)，就問(wèn)他為什么不轉(zhuǎn)入公司的賬戶，他說(shuō)，公司業(yè)務(wù)太大，分片區(qū)來(lái)的，打入個(gè)人賬戶比較方便，我就沒(méi)有懷疑”。

“公安局認(rèn)為是一種網(wǎng)絡(luò)詐騙”

在開(kāi)設(shè)體驗(yàn)中心的時(shí)間里，謝女士分別發(fā)展了C、D、E套餐各一人，這三位會(huì)員還沒(méi)有開(kāi)始開(kāi)拓市場(chǎng)，謝女士卻發(fā)現(xiàn)有些不對(duì)頭了。

謝女士介紹說(shuō)，2009年11月至2010年1月，該公司不斷更改公司名字，它的前身是美亞公司，后來(lái)改成“MDG香港科技集團(tuán)”，再次改名為ABM香港科技集團(tuán)公司，產(chǎn)品也不斷改名:Mycool改名COLALA、JOYME。今年2月8日起，公司逐步把網(wǎng)站關(guān)閉，產(chǎn)品也停掉了。“在當(dāng)時(shí)的情況之下，大家意識(shí)到公司有問(wèn)題，都想報(bào)警，但是后來(lái)黃小姐出面與我協(xié)調(diào)，并承諾在過(guò)完春節(jié)退還我的21300元。但是3月，黃小姐在退還給我2000元后再無(wú)下文。”

謝女士一再向該公司討要均無(wú)結(jié)果，于是向深圳市公安局報(bào)案。“我們到現(xiàn)在也沒(méi)辦法認(rèn)定這個(gè)公司到底是不是傳銷(xiāo)，但是報(bào)案時(shí)，公安局認(rèn)為是一種網(wǎng)絡(luò)詐騙，需要轉(zhuǎn)經(jīng)偵局辦理，打傳辦和公安局也會(huì)配合辦理”。

“我當(dāng)時(shí)心里想，這家公司號(hào)稱(chēng)是李澤楷投資2000萬(wàn)美元，是公司股東，現(xiàn)在在網(wǎng)絡(luò)上都能搜索到這些新聞。而且該公司在深圳的幾家媒體上均有打廣告，怎么會(huì)是假的呢?”謝女士感慨地說(shuō)。

第4篇

這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目，每人是一元，呵呵，一支雪糕的投資！

今天的這個(gè)項(xiàng)目，每人只需要按我說(shuō)的辛苦幾天，然后該干什么干什么，等著收錢(qián)就是。

好，現(xiàn)在給大家?guī)追昼姇r(shí)間，來(lái)看下這個(gè)網(wǎng)站

都是一樣的，講完以前大家都不要注冊(cè)。

好了，現(xiàn)在聽(tīng)我講一下大家普遍關(guān)心的問(wèn)題

第一，這是什么網(wǎng)站？是個(gè)什么模式？

不客氣的說(shuō)，這是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，是小傳銷(xiāo)，哈哈！不管這個(gè)站長(zhǎng)怎么掩飾，都是傳銷(xiāo)。

可不可以做？我說(shuō)可以！

大家知道網(wǎng)絡(luò)下的傳銷(xiāo)是禁止的，網(wǎng)絡(luò)上好像還沒(méi)人管這塊。網(wǎng)絡(luò)上很多拉下線的項(xiàng)目都有傳銷(xiāo)嫌疑。

但拉下線的項(xiàng)目，上去幾十元的，就太難了。不要看很多人在生活中請(qǐng)朋友幫個(gè)小忙，還要花幾百元請(qǐng)酒，一點(diǎn)都不心疼，但網(wǎng)絡(luò)上幾十元在這些人眼里好像網(wǎng)絡(luò)下幾萬(wàn)元，投資都很小心。

第二，只投資一元，能賺多少啊？

項(xiàng)目無(wú)大小，做到極致是高手

其實(shí)項(xiàng)目的大小還是有區(qū)別的，區(qū)別就是：越是小項(xiàng)目，不起眼的項(xiàng)目，越好做！越來(lái)錢(qián)快！！

據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)判斷吧，做這個(gè)超越網(wǎng)，不僅是可行的，而且是絕對(duì)來(lái)錢(qián)快的！

首先1元錢(qián)，真的就像你們現(xiàn)在在宣傳頁(yè)面看到的那樣，不過(guò)一根雪糕錢(qián)，沒(méi)有人會(huì)在乎。

其次，看到網(wǎng)站的計(jì)算表了嗎？只有大家按我下邊提供的模式發(fā)展，絕對(duì)可以讓大家在幾天內(nèi)拿到第四層的收入。

還有，大家現(xiàn)在看到的是宣傳頁(yè)面，這里講的是最多允許發(fā)展10個(gè)一層，其實(shí)網(wǎng)站現(xiàn)在是可以發(fā)展到100個(gè)一層的，這些要注冊(cè)以后才可以看到。宣傳頁(yè)面這樣寫(xiě)，是怕寫(xiě)上一層100個(gè)，算出來(lái)的數(shù)字太驚人、太恐怖。

關(guān)鍵是大家行動(dòng)一定要迅速，你行動(dòng)快了，就站在了金字塔的頂端了，我是第742位付費(fèi)會(huì)員。

第三，還是談是不是騙子網(wǎng)站的問(wèn)題。

首先，大家看這個(gè)網(wǎng)站，做的還是蠻不錯(cuò)的，功能也比較齊全，估計(jì)做起來(lái)要萬(wàn)元以上。

其次，大家看他的支付標(biāo)準(zhǔn)，1元起付！如果他存心騙人，根據(jù)他的投資，不圈到10萬(wàn)個(gè)會(huì)員以后走人，根本就沒(méi)有什么意義，大家算算，對(duì)吧？大家如果做，每天申請(qǐng)支付一次就是了，只要不支付，馬上停止。

第四，大家注意

這個(gè)網(wǎng)站是沒(méi)有防惡意注冊(cè)程序的，至少現(xiàn)在沒(méi)有。

也就是說(shuō)，你可以在同一臺(tái)電腦注冊(cè)多個(gè)帳號(hào)，甚至包括父子帳號(hào)。

也就是說(shuō)，從網(wǎng)站程序上來(lái)講，從理論上來(lái)講，你可以自己做自己的下級(jí)，再做自己下級(jí)的下級(jí)------一直到第十層，然后你就可以用你的第十層的帳號(hào)宣傳。其結(jié)果是，每有一個(gè)加入的，你就可以通過(guò)10個(gè)支付寶獲得多達(dá)0.95元的收入，而網(wǎng)站只有0.05元收入。

但大家最好不要這么做，一方面要10個(gè)支付寶，很麻煩，另一方面，一個(gè)加入的，網(wǎng)站才收入0.05元，還要給你10個(gè)支付寶打款，你就覺(jué)得這樣對(duì)站長(zhǎng)公平嗎？對(duì)我公平嗎？

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我上午和客服溝通的結(jié)果是，可以注冊(cè)父子帳號(hào)，限2層！但這是他口頭承諾，大家最好不要這么做！小心他人工開(kāi)掉你！做網(wǎng)賺，誠(chéng)實(shí)點(diǎn)不好嗎？

好了，現(xiàn)在講怎么注冊(cè)的問(wèn)題

大家打開(kāi)網(wǎng)址，

兩個(gè)都是一樣的。

我講完以前大家都不要注冊(cè)。

大家現(xiàn)在看到的即是宣傳頁(yè)，也是注冊(cè)頁(yè)，

注冊(cè)是在右下角，見(jiàn)下圖

您的上線：***也就是我。顯示不是1368的請(qǐng)告訴我。

填寫(xiě)你設(shè)計(jì)的密碼。點(diǎn)提交注冊(cè)后，系統(tǒng)會(huì)告訴你的登陸ID。

請(qǐng)大家記住你的登錄ID，以及密碼，最好用筆記下來(lái)！

現(xiàn)在重點(diǎn)講下如何付費(fèi)開(kāi)通：

1，銀行卡支付：點(diǎn)擊“銀行卡支付”前邊那個(gè)圈，并且點(diǎn)擊付費(fèi)確認(rèn)以后，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到銀行支付頁(yè)面。因?yàn)槲也恢来蠹叶加檬裁淬y行卡，所以無(wú)法一一祥說(shuō)了。銀行卡支付后，款立即到帳，并且立即自動(dòng)開(kāi)通。

2，支付寶支付：需要大家向支付寶***支付1元錢(qián)，要寫(xiě)明你的ID號(hào)。

切記！等待人工開(kāi)通。也很快的。

第5篇

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，國(guó)家工商行政管理總局直銷(xiāo)監(jiān)督管理局不久前曾打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)警示，提醒公眾：高度警惕網(wǎng)上騙局，避免誤入傳銷(xiāo)陷阱。

點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)就能數(shù)鈔票？

根據(jù)韓女士提供的信息，記者與這名網(wǎng)友在網(wǎng)上取得聯(lián)系。稍微寒暄后，該網(wǎng)友給記者發(fā)過(guò)來(lái)《依托于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的資本運(yùn)作投資計(jì)劃》、《連鎖銷(xiāo)售的意義》、《財(cái)富俱樂(lè)部互助公開(kāi)信》等一堆材料，讓記者先學(xué)習(xí)，并建議先看《財(cái)富俱樂(lè)部互助公開(kāi)信》。

這封所謂公開(kāi)信的核心內(nèi)容是告知詳細(xì)“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”操作辦法：需要先注冊(cè)成為“財(cái)富俱樂(lè)部會(huì)員”，再支付580元人民幣的“網(wǎng)站使用管理費(fèi)”，以獲得一個(gè)全球唯一的“會(huì)員編號(hào)”。憑“會(huì)員編號(hào)”和密碼登錄會(huì)所網(wǎng)站，建立個(gè)人的“營(yíng)運(yùn)平臺(tái)”。

“通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展人際網(wǎng)絡(luò)，把后面加入人的錢(qián)重新分配給前面加入的10個(gè)會(huì)員賬號(hào)上。”該網(wǎng)友介紹說(shuō)，運(yùn)作非常簡(jiǎn)單，“就是上網(wǎng)發(fā)帖、頂帖，讓別人上網(wǎng)搜索找到你，跟你咨詢了解跟著你做”。他還說(shuō)，這種方式風(fēng)險(xiǎn)小，投入小，收益大。

“網(wǎng)上資本運(yùn)作”是傳銷(xiāo)

當(dāng)前傳統(tǒng)傳銷(xiāo)行為越來(lái)越被人們所熟知，生存土壤日漸減少，一些傳銷(xiāo)組織開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)，借助“電子商務(wù)”的旗號(hào)在更廣闊的領(lǐng)域大肆擴(kuò)張，致使大量受害者深陷泥潭。

我市是電子商務(wù)大市，有一大批從事網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的企業(yè)和個(gè)人，因此市工商部門(mén)十分重視對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的打擊和預(yù)防。前不久，市工商局約談了28家重點(diǎn)電子商務(wù)企業(yè)負(fù)責(zé)人，向企業(yè)宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的形式和預(yù)防手段，要求大家加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)手段的管理、會(huì)員信息的管理，遇到把握不準(zhǔn)的問(wèn)題提前向工商部門(mén)咨詢，主動(dòng)開(kāi)展自查自糾，拒絕傳銷(xiāo)信息，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容的審查把關(guān)。

其實(shí)，所謂“網(wǎng)上資本運(yùn)作”，只是傳銷(xiāo)轉(zhuǎn)換了一個(gè)“馬甲”而已，從現(xiàn)實(shí)中轉(zhuǎn)換到網(wǎng)絡(luò)空間里，聯(lián)系、轉(zhuǎn)賬、發(fā)展下線等都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，實(shí)際上“換湯不換藥”，本質(zhì)上依然是傳銷(xiāo)。

千萬(wàn)別信天上會(huì)掉餡餅

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)上日益蔓延的傳銷(xiāo)活動(dòng)，許多網(wǎng)民都呼吁有關(guān)方面予以嚴(yán)厲打擊。其實(shí)，只要廣大網(wǎng)友提高警惕，堅(jiān)信天上不會(huì)掉餡餅就能有效將網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)拒之門(mén)外。

我市一位專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)打擊各種網(wǎng)絡(luò)違法行為的技術(shù)專(zhuān)家與記者交流時(shí)指出，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)成本低、投入小、欺騙性強(qiáng)、隱蔽性高，“服務(wù)器設(shè)在境外，還設(shè)有幾級(jí)密碼，會(huì)員全部網(wǎng)上交流，而且隔一段時(shí)間就換IP地址，一有風(fēng)吹草動(dòng)就卷款潛逃”。

義烏工商學(xué)院淘寶班平時(shí)十分注重對(duì)學(xué)生遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的教育，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)最容易誤導(dǎo)一部分渴望自主創(chuàng)業(yè)的青年學(xué)生。一項(xiàng)調(diào)查顯示，目前大學(xué)生創(chuàng)業(yè)選擇的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)比例為：淘寶占80%，易趣網(wǎng)、百度有啊、拍拍網(wǎng)等平臺(tái)大概占9%，自建網(wǎng)站占到11%。如果這部分大學(xué)生被網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)誤導(dǎo)，后果將會(huì)非常嚴(yán)重。

第6篇

針對(duì)愈演愈烈的網(wǎng)絡(luò)非法金融傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)，銀監(jiān)會(huì)、工信部、中國(guó)人民銀行、工商總局曾發(fā)出警告，“此類(lèi)運(yùn)作模式違背價(jià)值規(guī)律，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。”

網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)相比傳統(tǒng)傳銷(xiāo)危害更大。傳統(tǒng)傳銷(xiāo)畢竟受到地域上的限制，雖然能從外地拉人入伙，其影響力與輻射范圍都還比較小。單個(gè)傳統(tǒng)傳銷(xiāo)項(xiàng)目的受害者相對(duì)來(lái)說(shuō)也較少。網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)上線發(fā)展下線的方式，除了傳統(tǒng)的線下以外，還極力通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳播渠道全面擴(kuò)散，波及范圍更廣，受害者也更多；何況一些受害者由于事前并未意識(shí)到參與的是傳銷(xiāo)活動(dòng)，只是將之當(dāng)作了正常的投資理財(cái)，缺乏戒備使得其受騙金額往往很大，有的甚至傾家蕩產(chǎn)。

網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)之所以能夠引人就范，原因是多方面的。從總體形勢(shì)來(lái)看，目前的金融經(jīng)營(yíng)環(huán)境相對(duì)寬松，追求財(cái)富自由的人們面臨著更多的選擇，渴望從中快速獲益，這讓那些網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)的組織者看到了希望，意欲賺快錢(qián)而自己投資理財(cái)能力又不足的公眾因此淪為了犧牲品。從網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)的組織者來(lái)講，他們使出的招數(shù)的確具有很強(qiáng)的誘惑力與迷惑性，通常，他們給出頗高的收益承諾；更有的網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)平臺(tái)玩起了“賊喊捉賊”的伎倆，通過(guò)微信群、自身平臺(tái)虛張聲勢(shì)地傳授所謂的投資防騙技巧，以此進(jìn)一步忽悠受騙上當(dāng)者。

今年3月份，國(guó)家工商總局就新型傳銷(xiāo)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，一些傳銷(xiāo)組織以所謂“微商”、“多層分銷(xiāo)”、“消費(fèi)投資”、“旅游互助”等名義，以高額回報(bào)為誘餌，發(fā)展人員形成上下線關(guān)系，推銷(xiāo)產(chǎn)品和服務(wù)，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士介紹，無(wú)論傳銷(xiāo)組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備三點(diǎn)就可以判斷是否涉嫌傳銷(xiāo)，即“交入門(mén)費(fèi)”、“拉人頭”、“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”。

為了不使網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)形成泛濫態(tài)勢(shì)，職能部門(mén)需要與時(shí)俱進(jìn)盡快升級(jí)監(jiān)管與防范打擊機(jī)制，在明確相應(yīng)的監(jiān)管與執(zhí)法職責(zé)基礎(chǔ)上，盡可能通過(guò)事前的積極介入，通過(guò)充分利用多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、多渠道宣傳、大數(shù)據(jù)監(jiān)控、技術(shù)防御與法規(guī)制度懲戒相結(jié)合等方式，及早發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)苗頭，全面、精準(zhǔn)予以打擊，努力降低其社會(huì)危害程度。作為社會(huì)公眾，也須擦亮自己的眼睛，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品還是要到正規(guī)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理，對(duì)于網(wǎng)上過(guò)高的投資理財(cái)收益承諾要有所警覺(jué)，別總想著天上能夠掉餡餅；如若發(fā)現(xiàn)涉嫌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)金融傳銷(xiāo)現(xiàn)象，及時(shí)報(bào)警，協(xié)助警方及早破案，防止危害進(jìn)一度擴(kuò)大。

第7篇

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的偵查難點(diǎn)

作為偵查部門(mén)，對(duì)于構(gòu)成犯罪的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件如何進(jìn)行查處是當(dāng)前面臨的一個(gè)重要課題，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)具有隱蔽性，虛擬性以及跨地傳播性等特點(diǎn)，所以在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的偵查中，存在著諸多難點(diǎn)。

(一)案件線索發(fā)現(xiàn)難。在目前條件下，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的案源主要來(lái)源于群眾的舉報(bào)，而真正投訴舉報(bào)的受騙者并不多。有的受騙網(wǎng)民自認(rèn)是心甘情愿上當(dāng)，金額又不大，便懶得追究。有的受騙網(wǎng)民則認(rèn)為，反正投訴政府部門(mén)管不了，所以報(bào)案與否也就無(wú)所謂了。依照職權(quán)，工商部門(mén)無(wú)權(quán)對(duì)可疑網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)控，必須由網(wǎng)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行，所以對(duì)于案源的發(fā)現(xiàn)。工商部門(mén)顯得極為被動(dòng)。而偵查部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的偵查活動(dòng)一般依賴于工商部門(mén)所提供的犯罪資料，在工商部門(mén)難以獲得案件信息的情況下，公安部門(mén)的偵查工作就難以開(kāi)展。這導(dǎo)致了整個(gè)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的被動(dòng)性，是我們面對(duì)的一大難點(diǎn)。

(二)犯罪證據(jù)固定難。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相對(duì)于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)最大的改變就是其載體為網(wǎng)絡(luò)。這是一個(gè)虛擬的數(shù)據(jù)世界，所有的活動(dòng)痕跡只是一些電子數(shù)據(jù)，瞬間即逝。而我們又很難在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中找到實(shí)質(zhì)性的物證。所以電子證據(jù)就成為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的一道“保護(hù)屏障”。電子證據(jù)有別于《刑事訴訟法》中所明確規(guī)定的七大證據(jù)形式，其證據(jù)效力在我國(guó)仍沒(méi)有得到法律明確規(guī)定，所以對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的證據(jù)采集和固定是我們當(dāng)前必須研究的課題。

(三)法律失位懲處難。當(dāng)前國(guó)內(nèi)尚無(wú)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的專(zhuān)門(mén)立法，在查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)時(shí)所適用的法律大多為《禁止傳銷(xiāo)條例》和《刑法》，一般定性為非法經(jīng)營(yíng)罪，當(dāng)數(shù)額超過(guò)五萬(wàn)元，為數(shù)額巨大，判處有期徒刑五年以上。在現(xiàn)實(shí)操作中，犯罪分子還可以交納罰金來(lái)減少自己的刑期。云南破獲的一起涉案價(jià)值4億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，其主犯最后只判五年刑期，缺乏懲處應(yīng)有的力度，大大打擊各部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的偵破熱情。所以，法律失位的問(wèn)題必須盡早解決，據(jù)悉，國(guó)家工商總局聯(lián)合公安部、信息產(chǎn)業(yè)部將于年內(nèi)出臺(tái)《查處和取締網(wǎng)上傳銷(xiāo)案的規(guī)定》，將對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的打擊和預(yù)防起到重要作用，很大程度上緩解當(dāng)前法律失位的情況。

(四)案件管轄難。偵查部門(mén)接手網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件有兩個(gè)渠道，一是工商部門(mén)移交，這種情況不存在管轄權(quán)問(wèn)題，二是群眾直接舉報(bào)或者主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)過(guò)程具有時(shí)空的跨越性和信息媒介的無(wú)體性，偵查機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的犯罪管轄權(quán)就產(chǎn)生了許多爭(zhēng)論，確定管轄權(quán)成為偵查機(jī)關(guān)需首要解決的問(wèn)題。根據(jù)刑法規(guī)定，我國(guó)實(shí)行以屬地管轄為基礎(chǔ)，以屬人管轄為原則，保護(hù)管轄和普遍管轄為補(bǔ)充的刑事管轄制度。我們應(yīng)該堅(jiān)持這一基本制度、并對(duì)屬地管轄加以適度擴(kuò)張，對(duì)犯罪行為地和犯罪結(jié)果地做廣義的解釋?zhuān)哉业叫淌鹿茌牂?quán)的聯(lián)結(jié)點(diǎn)。網(wǎng)址在網(wǎng)絡(luò)上的具有重要地位，與現(xiàn)實(shí)環(huán)境聯(lián)系最多、最穩(wěn)定，所以網(wǎng)址在明確管轄權(quán)時(shí)應(yīng)該引起足夠的重視。但是目前利用網(wǎng)址的局限性還很大，大多數(shù)仍由受害人所在地的公安機(jī)關(guān)受案管轄。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)領(lǐng)域的范圍較廣，加強(qiáng)地區(qū)間的合作是增強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪偵查所必不可少的，必要時(shí)需由上級(jí)機(jī)關(guān)指定管轄。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的偵查對(duì)策

(一)情報(bào)信息主導(dǎo)偵查

情報(bào)信息有助于偵查主體認(rèn)識(shí)案情。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件是犯罪行為人為達(dá)到犯罪目的，利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)破壞特定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的行為結(jié)果。這種犯罪活動(dòng)在經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)運(yùn)行中會(huì)破壞相對(duì)平衡的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，而經(jīng)濟(jì)平衡態(tài)勢(shì)的破壞又可以以信息的形式從各種渠道，以不同的方式表現(xiàn)出犯罪行為發(fā)生、發(fā)展的狀態(tài)。這種信息使偵查主體能在犯罪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)案情，并通過(guò)暢通的信息渠道不斷獲得情報(bào)信息，分析情報(bào)信息，最后偵破案件。具體措施有以下兩點(diǎn)：

1、注重公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)信息的瀏覽和挖掘。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域內(nèi)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)信息挖掘技術(shù)，其基本工作流程是：首先，建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪信息的目標(biāo)樣本庫(kù)，并在此基礎(chǔ)上再建立一整套用于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪信息特征提取和詞頻統(tǒng)計(jì)的總詞典。該詞典根據(jù)公安工作的需要制定，并且具有不斷自動(dòng)補(bǔ)充新詞匯的功能，能做到系統(tǒng)總詞庫(kù)的自動(dòng)更新：其次，根據(jù)目標(biāo)樣本的詞頻分布，從總詞典中挖掘目標(biāo)的特征信息：由系統(tǒng)自動(dòng)確定信息采集的范圍，運(yùn)用信息過(guò)濾技術(shù)從網(wǎng)絡(luò)中獲取與我們事先制定好標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息；最后，提取源信息的特征向量，運(yùn)用匹配算法和相關(guān)模型將獲取的網(wǎng)絡(luò)信息與用戶需求模板的特征向量進(jìn)行匹配，將符合要求的信息提取出來(lái)。輸出給情報(bào)人員，再由情報(bào)分析員進(jìn)行綜合分析，以確定其情報(bào)價(jià)值。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪信息挖掘的對(duì)象就是有著與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪目標(biāo)樣本庫(kù)中樣本有相同或相近特征向量的網(wǎng)絡(luò)信息。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪網(wǎng)絡(luò)信息的挖掘，包括網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的挖掘、網(wǎng)絡(luò)信息潛在鏈接結(jié)構(gòu)模式的挖掘和網(wǎng)絡(luò)信息交流過(guò)程中用戶訪問(wèn)信息的挖掘。前兩種是對(duì)網(wǎng)絡(luò)第一手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，后一種是對(duì)網(wǎng)絡(luò)第二手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行挖掘。從前兩種數(shù)據(jù)中得到的情報(bào)信息可以使我們對(duì)犯罪的實(shí)體進(jìn)行確定，而從后一種獲取的情報(bào)信息則可以使我們鎖定犯罪分子，甚至弄清其真實(shí)身份。公安部正籌建“全國(guó)傳銷(xiāo)違法犯罪分子信息庫(kù)”。以精確打擊各類(lèi)傳銷(xiāo)組織和傳銷(xiāo)犯罪分子，目前已完成信息采集工作。信息庫(kù)將涵蓋1998年以來(lái)所有傳銷(xiāo)違法犯罪分子的個(gè)人信息和相關(guān)傳銷(xiāo)活動(dòng)信息。

2、建立全國(guó)統(tǒng)一的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，并賦予工商部門(mén)監(jiān)管職權(quán)或者賦予公安部門(mén)直接偵查權(quán)。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)泛濫的一個(gè)主要原因就是各單位部門(mén)難以協(xié)調(diào)作戰(zhàn)，查處部門(mén)沒(méi)有法律賦予的監(jiān)控權(quán)，而監(jiān)控單位又沒(méi)有直接查處權(quán)，使得打擊成本大大增加，容易錯(cuò)過(guò)最佳打擊機(jī)會(huì)。工商部門(mén)將通過(guò)與信息產(chǎn)業(yè)部、公安網(wǎng)監(jiān)聯(lián)合建立全新的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，可以從網(wǎng)絡(luò)中直接查找有害網(wǎng)站，這在其他國(guó)家的實(shí)踐中也被證實(shí)是切實(shí)有效的措施。

(二)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件電子證據(jù)的收集和固定

在傳統(tǒng)傳銷(xiāo)中，一般采取臥底偵查，獲取證據(jù)，但這對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)難以奏效。目前，主要采用對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的網(wǎng)站以及個(gè)人電腦進(jìn)行技術(shù)滲透。這是偵查手段的發(fā)展方向。可以通過(guò)網(wǎng)監(jiān)部門(mén)配備專(zhuān)用線路和調(diào)制解調(diào)器。采用匿名訪問(wèn)、匿名電子信

箱收發(fā)郵件等方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)系統(tǒng)，將網(wǎng)站的違法內(nèi)容進(jìn)行下載記錄，具體操作步驟：第一，信息發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)監(jiān)部門(mén)主動(dòng)行使職能，對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)隱匿于其中的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)信息或者網(wǎng)站。第二。確定犯罪發(fā)生地。包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器地址、參與者操作地、會(huì)員交費(fèi)地等等。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)由于具有跨地傳播性，必須首先固定其服務(wù)器地址。在現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中，絕大多數(shù)服務(wù)器所在地就是組織者的操作地，可以通過(guò)IP地址追蹤，鎖定其準(zhǔn)確地址：參與者操作地是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的骨干力量，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)信息，并收取會(huì)員“入門(mén)費(fèi)”的操縱者，對(duì)他們的IP地址進(jìn)行鎖定，將對(duì)鎖定傳銷(xiāo)發(fā)起者起到很大作用：會(huì)員交費(fèi)地是會(huì)員通過(guò)什么途徑，采取什么形式將“入門(mén)費(fèi)”轉(zhuǎn)到組織者所規(guī)定的賬號(hào)。這就必須對(duì)組織者的銀行賬號(hào)進(jìn)行監(jiān)控，并將各轉(zhuǎn)賬記錄保留作為證據(jù)，這對(duì)案件的偵查具有重要的作用。第三。物理證據(jù)獲取。對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)網(wǎng)站進(jìn)行取證，包括物理證據(jù)和信息獲取兩部分。物理取證是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者所使用的硬件扣押，將其作為證據(jù)：信息獲取是在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)電子證據(jù)固定鏈中最重要的一環(huán)。信息獲取的最難點(diǎn)在于要保證記載其傳銷(xiāo)行為的原始數(shù)據(jù)不受損害。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者大多掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)，在對(duì)其終端進(jìn)行侵入時(shí)必須隱藏自己，否則難以保證侵入的連續(xù)性，并且組織者可能將傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)保存于其系統(tǒng)日志、數(shù)據(jù)文件、寄存器、交換區(qū)、隱藏文件、空閑磁盤(pán)空間、打印機(jī)緩存、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)區(qū)和計(jì)數(shù)器、用戶進(jìn)程存儲(chǔ)器、文件緩存區(qū)等不同的位置，大大增加我們搜尋的難度。所以在此類(lèi)案件中。信息獲取不但是關(guān)鍵，而且更是難點(diǎn)，我們必須掌握計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和文件的安全獲取技術(shù)、數(shù)據(jù)和軟件的安全搜集技術(shù)、磁盤(pán)或其他存儲(chǔ)介質(zhì)的安全無(wú)損備份技術(shù)、刪除文件的恢復(fù)重建技術(shù)等等。

當(dāng)我們獲取了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)后，就要對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在當(dāng)前技術(shù)條件下，我們可以將獲取的數(shù)據(jù)利用專(zhuān)門(mén)機(jī)器對(duì)其原始存儲(chǔ)地的鏡像文件進(jìn)行分析。這樣就可以將網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為我們所需要的電子證據(jù)格式。所取得的電子證據(jù)可刻錄成光盤(pán)或制成書(shū)面材料以能達(dá)到證據(jù)目的。

(三)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)結(jié)算特點(diǎn)控制傳銷(xiāo)資金流

第8篇

返校途中師姐喊她做“兼職”

“她說(shuō)那化妝品是美國(guó)的，在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售得很好，喊我去看一下，做不做沒(méi)關(guān)系。”成都某高校大三同學(xué)周倩(化名)向《天府直銷(xiāo)》反映，上周四，當(dāng)她從廣安老家返回成都時(shí)，不斷接到一位師姐的短信和電話，要她到成都后立即聯(lián)系，稱(chēng)有件好事請(qǐng)要與她分享。

當(dāng)周倩提著行李走出十陵長(zhǎng)途汽車(chē)站口時(shí)，師姐已經(jīng)和幾個(gè)女子站在了車(chē)站大門(mén)口，笑嘻嘻地幫周倩提包裹，上了一輛小轎車(chē)，“開(kāi)車(chē)的也是個(gè)姐姐。”周倩說(shuō)，自己跟師姐認(rèn)識(shí)多年，想必師姐一定是有好事給自己。當(dāng)周倩跟師姐從長(zhǎng)途汽車(chē)站繞三環(huán)路來(lái)到成都西邊一小區(qū)后，師姐和其他幾位女子迅速將她帶上了一套套三房間內(nèi)。“里面全是美容、美體的化妝品和護(hù)膚品。”周倩仍不明白自己來(lái)這里的目的，當(dāng)她落座后，師姐立即給她端上一杯熱水讓她緩解旅途的疲勞。

“她說(shuō)這是個(gè)工作室，負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)，產(chǎn)品主要是美國(guó)的化妝品，而且已經(jīng)取得了直銷(xiāo)牌照。”周倩說(shuō)，自己一聽(tīng)到直銷(xiāo)，再看看整個(gè)房間內(nèi)的布局和產(chǎn)品，立刻起了疑心，直銷(xiāo)為什么躲在小區(qū)搞？周倩想到一個(gè)好朋友去做傳銷(xiāo)至今連畢業(yè)證都沒(méi)拿到便有些擔(dān)心。“我不喜歡她們那種方式，也不知道她們的行為是否合法。”周倩說(shuō)，希望了解清楚后再做決定。

工商提醒節(jié)后傳銷(xiāo)會(huì)反彈

“傳銷(xiāo)分子也要過(guò)年，節(jié)后肯定會(huì)有所反彈。”針對(duì)節(jié)后傳銷(xiāo)可能再次抬頭的情況，成都市工商局直銷(xiāo)監(jiān)管處相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，節(jié)前，全國(guó)各級(jí)工商、公安機(jī)關(guān)按照國(guó)家工商行政管理總局、公安部的統(tǒng)一部署，采取積極措施，保持高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的打擊力度，特別是去年7月-10月，工商、公安機(jī)關(guān)開(kāi)展的打擊傳銷(xiāo)百日?qǐng)?zhí)法行動(dòng)取得明顯成效。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年成都市工商、公安聯(lián)手重點(diǎn)查處了16件以“直銷(xiāo)”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“特許加盟”、“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)教育”、“基金投資”、“資本運(yùn)作”等名義從事傳銷(xiāo)的案件，涉案金額上千萬(wàn)元，取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)20余個(gè)，教育遣返傳銷(xiāo)人員300余人，依法嚴(yán)懲了一批傳銷(xiāo)組織者和骨干分子。春節(jié)期間，一部分傳銷(xiāo)組織和窩點(diǎn)短暫歇息，節(jié)后將再次出沒(méi)，工商、公安機(jī)關(guān)將保持嚴(yán)打高壓。

第9篇

訊：1月12日，賀蘭縣打掉一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)推銷(xiāo)化妝品為由的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)人員60多人。

1月10日，有群眾舉報(bào)，在賀蘭縣塞上名居小區(qū)有人涉嫌傳銷(xiāo)。經(jīng)過(guò)2天的摸排，1月12日10時(shí)許，賀蘭縣公安、工商、城管等單位組成打擊整治傳銷(xiāo)違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)小組，對(duì)塞上名居小區(qū)8號(hào)樓至12號(hào)樓進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)人員60多人。

據(jù)調(diào)查，涉嫌傳銷(xiāo)人員分別來(lái)自廣東、廣西、四川、江西、重慶、貴州、湖南、湖北等地，都是以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)化妝品為由騙來(lái)銀川的，這種化妝品只是虛擬產(chǎn)品。前7天，傳銷(xiāo)頭目只是通過(guò)講課的方式對(duì)他們進(jìn)行“洗腦”，還包吃包住。此后就以交2900元的“會(huì)費(fèi)”為由讓他們發(fā)展下線。

從去年12月1日至今年1月9日，賀蘭縣共打掉傳銷(xiāo)團(tuán)伙8個(gè)，其中辦理刑事案件2起，行政處罰14起，遣返314人。(來(lái)源：寧夏新聞網(wǎng) 文/羅曉紅)