時間：2022-12-27 01:19:14
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為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的業務、管理、溝通水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術知識和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創新。
公司主要運營程序管理制度
一、報名資料
公司將安排專人隨時查看招標公告信息，并向負責人及時匯報最新招標信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負責。打印報名資料的人員，必須按照招標公告要求，及時準備資料報名。如因個人因素影響到報名結果，則由其本人承擔相應后果。每個工程報名資料都需在《公司年度承攬運營情況登記表》中進行登記，對應特殊原因沒有進行報名的項目，需在備注欄內進行備注。登記表中各項內容應填寫完整，以供日后備查。
二、投標書
報名通過后，由負責報名人員直接領取招標文件。根據招標文件所要求開標時間，公司負責人將安排員工按時完成標書。完成過程中，負責標書編制人員必須認真查看招標文件，按照招標文件編制方法進行編制。標書完成后，必須相互審閱，發現錯誤，及時改正。負責審閱人員，必須仔細、認真對待每一個問題。封標、蓋章一律按照招標文件要求進行，不得自行決定。若開標過程中，因標書原因產生的廢標，則由做標書者負主要責任，審閱者負次要責任。
三、開標
公司員工都可參與開標會議，公司負責人可根據實際情況安排參加投標會議人員，參會人員，需在開標前一天準備好開標所需資料，并負責通知其他幾家參會者按時參會，會議所產生的各類費用，員工
不可自行與其他公司商議，需經負責人同意，方可執行。費用最終交由財務人員記賬。整個開標過程，負責人需隨時了解開標進程，以便有問題及時解決。開標過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負主要責任，負責人負次要責任。
四、合同簽訂 1、合同談判須由總經理與部門負責人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。如有發現將嚴肅處理。
2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。
3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。仔細查閱合同內容。
4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未簽訂合同的，則由資料員提醒項目負責人及時簽訂合同。已簽訂的合同，公司必須預留一份存檔。
5、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
五、工程款項辦理
每筆工程款簽字、蓋章都需預留存根。資料整理人員負責每季度將所中標項目做一匯總表，發給會計，會計根據匯總表核對工程款是
否到賬。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、文件收發規定
1、公司業務文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經理審核、簽發。
2、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。
3、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
4、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日交負責人審閱之后，交由專人負責辦理，按文件要求及時完善資料并送達有關部門，屬急件的，應在接件后即時報送。對于較為重要文件，應有負責人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之后應交由專人負責存檔。
5、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
二、文印管理規定
1、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。作廢的資料應進行銷毀處理，不得隨處亂扔。
2、打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
3、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
4、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
5、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
三、辦公用品管理規定
1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
2、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
3、因員工個人引起公司財務損失，則由員工個人進行賠償。
四、材料采購管理制度
公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負責辦理。采購日常辦公用品，工程材料都需經總經理核實，明確意見后，方可進行采購。每次采購都需留有單據，以便日后查賬。采購過程中不得出現瞞報材料價格、以次充好等作假現象，一經發現，公司將按規定嚴格處理。
公司證照及重要文件管理規定 一、目的
為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。
二、借閱原則
一事一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。
三、證照資料的種類 1、證照原件：營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、稅務登記證、市場準入證、取費證、質量管理體系認證、五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、安全生產考核合格證及其他證件。
2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商聯合年檢等。
3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立合同書、項目管理責任書、公司任命文件、政府部門公文批復等。
4、經公司高層指定要求轉關的文件資料。
5、已用或備用資料。
四、證照資料的保管歸檔
1、證照原件歸專人統一保管；
2、所有資信類、重要文件交由財務負責人統一保管；
3、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；
五、證照資料的使用管理 1、員工因工作需要，借閱、借用、復印證照資料，須到保管人處填寫《公司工程承攬資料運營登記簿》寫明事由及擬用證照資料名稱、件數、歸還期限等，經保管人同意并簽字確認后，方可進行借閱等。
2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內歸還，不能按時歸還的應向負責人說明原由，并在《公司工程承攬資料運營登記簿》備注欄進行備注。
3、公司證照不得丟失、損壞。如出現丟失或損壞，除立即向總經理報告外，要立即與發證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補辦手續；
4、不許擅自使用公司的證照進行各種資質掛靠活動等。
5、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；在對外辦理業務時需按照公司規定結合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。
六、證照的年審、到期、變更
證照的年審、變更、延期、等相關手續，由專人負責辦理，財務類證照由財務部門負責人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理相關手續。證件負責人負責在規定時間內完成手續辦理和申報的具體工作。
七、相關責任
1、證件管理人管理的所有證件都應有清單和目錄，確保證件數量的準確性，對于借閱和歸檔都應有相應人員的簽字確認，證件管理人負有登記的及時性和完整性的責任；
2、證件借閱人負責借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應及時歸檔。借用期間，不得將證件轉借他人使用，
公司印章使用規定
一、目的 為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依據公司規范運營、防范風險的管理規定，有效地維護公司利益，特制訂本管理辦法。
二、印章分類
本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責任公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章、委托人印章、建造師執業印章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。
三、刻印
1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，并進行備案，從刻制之日起執行相關使用條例。
2、因業務發展需要申請各職能專用章時，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交印章管理人員進行刻制。
四、印章的使用
1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》。
2、公司業務需蓋章范圍包括：報名資料、標書、介紹信、文件、合同、稅票、收據、工程資料等。
3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業務需要蓋公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，經負責人核準，并在《印章使用申請表》中簽字。法人私章主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。
4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，由負責人審批并在《公司印章使用情況表》中簽字，方可蓋章。
5、財務章：由財務部經理保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章，發票專用章由財務部專人保管。
6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經刻制的職能印章，由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用管理辦法。
7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存管理，不得損毀或遺失。
五、印章的廢止、更換
1、廢止或繳銷的印章由總經理核準后交由管理人員統一廢止或繳銷。
2、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，由總經理
核準并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規定登報申明。
3、更換印章時應由印章保管人員根據相關文件填寫《廢止申請單》，經總經理核準后，交由管理部按批示處理，并填寫《印章制發申請表》申請新的印章。
六、印章保管人的責權 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。管理部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：
1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。
2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任；未經審批同意擅自使用的，保管人對使用結果負全部責任并按公司有關規定進行處分。
3、財務章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。
七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時，必須填寫《公司印章使用情況表》并經保管人向負責人申請簽字認可后，方可帶走。在此期間，公司職員負有印章保管、使用等多重責任。印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時
間。
八、開具個人相關證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司負責人以上擔保簽批后方能使用，如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。
九、公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。
十、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的印章使用規定，做好申請和使用登記。如違規使用出現問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。
考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周日、夜間、節假日值班由辦公室統一安排，因工作需要周末或夜間加班的，由公司負責人統一安排。
周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00
周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），報部門負責人批準；3天以上的，報總經理批準。月度累計請假超過3天以上者扣發當月基本工資的10%。年度累計請假超過20天以上者，扣發獎金的50%。（婚假、產假）除外。部門負責人請假，由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00
整，冬季下班時間調整為17:40。上班時間統一為8:30。除此之外，提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假
期間只發給基本工資。
十一、經總經理或部門負責人批準，決定假日加班或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度享有獎金資格。
十三、部門負責人的考勤情況，由每位員工進行監督，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
衛生管理制度
一、目的：為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
二、 范圍：衛生管理的范圍為一樓辦公區、二樓會議室、監控室、廁所、院子等辦公場所及其設施的衛生。
三、衛生清理的標準是：辦公區地面無污物、污水、浮土；辦公桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；桌椅擺放端正、整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；男同事負責清潔男廁，女同事負責清潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。
四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛生，值日時間可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛生；
五、若當天值日人員因事不能完成值日工作，應提前向辦公室衛生負責人進行申請，并主動找其他同事協商，通過同事同意后進行調換。如自主調換失敗，則由辦公室衛生負責人進行安排。
六、處罰：值日人員按《值日表》順序輪流替換。沒有按要求打掃衛生者，將直接影響其考核分，月末將按規定扣發部分獎金。
七、以上制度請各位同事嚴格遵守，由大家共同監督。
差旅費管理制度
一、目的：本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標等業務，一般情況下，由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他業務，每筆支出都應附有相應票據，返回公司后，需填寫費用報銷單，將相應票據粘貼在費用粘貼單一聯。員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前需預支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅
費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由公司財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：
1、應客戶要求辦理的業務員工不享受差旅費報銷制度。 2、因其他業務需求辦理業務者，住宿費、交通費享受實報實銷，伙食補助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司原則上不接受無票據報銷費用者。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：
1、上級單位下發通知未及時告知的；
2、違反公司管理規定各項章程的；
3、超越權限實施許可的；
4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；
6、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；
7、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響公司決策正確性的；
8、在履行職責過程中，造成工作失誤的；
9、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：
（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償服務，違規收取提成、慰勞金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。
7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。
8、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。
9、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。
10、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。
11、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。
12、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄
密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。
13、未按規定使用印章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。
15、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，當事人罰款50元。
（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；
2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；
3、拒不糾正過失行為的；
4、有其他需要加重處分情節的。
十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理
加班管理制度
一、 目的：為明確加班審批程序及有關費用的計算，特制定本制度
二、 適用：適用于*公司全體員工
三、 責任：公司主管、經理
四、 程序內容：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。
五、 加班申請及記錄
一、目的
為增強公司員工的信用觀念，提高信用意識，根據有關法律法規的要求，結合公司實際，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用公司員工誠信管理
三、術語和定義
誠信：xx公司運行活動中對承諾的履行與可信度的依存關系，包括顧客、供方、相關方以及他們之間的相互關系。
四、職責和權限
xx公司辦負責建立公司誠信管理制度：負責對公司員工誠信教育培訓。
各相關部門負責公司誠信管理制度在本部門的落實實施。
五、誠信管理內容
1、對本公司員工進行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的誠信的誠信意識和職業道德，相關職能部門能充分發揮誠信風險管理機制的作用，有效監控經營活動的全過程，較好地規避信用風險。
2、重視企業信譽，無出租、出借、轉讓營業執照和企業資質證書的行為，不與明知資信不良的企業合作。
3、公司法定代表人和主要負責人的個人品德誠信良好，能夠樹立以人為本的人性化經營理念。
4、公司重視產品、服務質量，力爭質量誠信良好，在本公司生產銷售的產品，嚴格執行適用的法律法規的要求，嚴格遵守國家標準、行業標準，有嚴格、規范的質量管理制度，無侵權，無假冒、偽劣、禁售商品。
5、按照《xxxxx》完善產品售后服務措施，建立產品召回制度和應急預案。發現問題及時解決及時兌現對消費者的承諾，維護消費者合法權益。
6、嚴格執行國家規定的勞動用工制度和勞動合同規范，按時交納社會保險和必要的商業保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，不雇傭未成年人從事勞務，確保無重大安全責任事故發生，積極改善提高員工居住和生活條件。
7、嚴格建立財務會計統計臺帳，做到填報真實計算準確，不弄虛作假，積極配合稅務部門依法核納并及時按月繳納稅款，無偷、騙、逃、坑、欠稅等違法違規行為。
六、誠信管理的實施
1、公司辦負責建立誠信教育計劃，對公司員工開展誠信教育培訓，教育員工學習誠信經營應當遵守的具體要求，使員工能夠認知“誠信經營”應遵守的規則，培養員工誠信意識，培訓后進行相關考核并做好培訓記錄。
一、工程部經理嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司各項規章制度，恪守職業道德。
二、服從總公司領導，努力提高自身，積極參與公司重大決策。
三、努力加強團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。
四、認真做好各裝飾工程的施工組織計劃，做好裝飾項目經理工作安排，做好施工班組調度，確保施工正常進行，做好施工管理。
五、做好裝飾工程內控的監控，認真參加合同報價評審，確保工程利潤的實現。
六、工程部經理負責工藝規范的調整，新材料、新工藝的應用。
七、負責對工程管理人員的考核及提成的審核。
八、、督促所屬部門按規定程序，規范要求進行運作。
九、負責對施工現場進行抽查，對優良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。
十、負責所屬人員進行專業技能培訓和業務指導，并做好所屬人員的績效考評工作。
十一、負責對設計師工藝方面的培訓工作。
十二、對所屬人員的崗位調整，人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議，并配合行政部門做好人力資源儲備工作。
十三、負責處理重大客戶投訴與客戶交流等相關事宜。
十四、按時向主管領導匯報工作，及時完成上級交辦的任務。
十五、工程部經理負責每周召開一次工程部例會。
家裝公司管理制度（二）
1、認真執行國家和相關法律、法規及行業、公司各項規章制度。
2、認真做好市場調研，掌握市場動態，做好市場分析。
3、通過各種渠道了解競爭對手的各種信息，并認真分析對手的成功經驗和失敗教訓，作為自己的運營的參照。
4、制定市場開發方針和計劃，并做好各分公司市場開發計劃的分解布置落實工作。
5、及時指導各分公司市場開發工作，組織檢查各分公司之間的業務工作。
6、直接參與各重大的市場開發項目，協調各分公司之間的業務工作。
7、及時總結每次業務活動，不斷調整，改進業務工作。
8、負責組織業務學習，進行業務人員的培訓、考核，提高業務人員的整體素質和業務能力。
9、引進和創新各種業務理念和業務手段，提升公司的業務層次，建立先進的業務體系，建設優秀的業務團隊。
10、及時完成上級交辦的其它工作。
11、每周負責組織召開一次市場部會議。
家裝公司管理制度（三）
1、嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司各項規章制度，恪守職業道德，絕不泄漏公司商業機密。
2、服從總公司領導，努力提高自身，積極參與公司重大決策。
3、努力加強團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。
4、認真做好各工程的施工組織計劃，做好項目經理工作安排，做好施工班組調度，確保施工正常進行，做好施工管理。
5、做好工程內控的監控，認真參加合同評審，確保工程利潤的實現。
6、負責工藝規范的調整，新材料、新工藝的應用。
7、負責對工程管理人員的考核及提成的審核。
8、督促所屬部門按規定程序，規范要求進行運作。
9、負責對施工現場進行抽查，對優良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。
10、負責所屬人員進行專業技能培訓和業務指導，并做好所屬人員的績效考評工作。
11、負責對設計師工藝方面的培訓工作。
12、對所屬人員的崗位調整，人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議，并配合行政部門做好人力資源儲備工作。
13、負責處理重大客戶投訴與客戶交流等相關事宜。
第一條為加強本公司財務會計管理、規范會計工作，促進公司經營業務的發展，提高公司的經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》、國家有關財務會計管理法規個公司章程的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本財務會計管理制度。
第二條本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。
第二章崗位責任制度
第一條會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。
第二條財務總監崗位責任制度
（一）在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。
（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
（三）制定和管理稅收政策方案及程序。
（四）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
（五）組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
（六）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
第三條會計主管崗位責任制度
（一）負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。
（二）認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。
（三）制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。
（四）根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。
（五）加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況說明書和稅務申報表。
（六）定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。
（七）參加生產經營會議，參與重要經濟合同、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。
（八）負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。
（九）建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。
（十）完成財務總監安排的其他工作。
第三條出納員崗位責任制度
（一）負責辦理現金出納和銀行結算業務
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。
庫存現金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。
嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。
領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發給空白轉帳支票。
（二）登記現金和銀行存款日記賬
根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。
要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
（三）保管有關印章和空白支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。
（四）負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。
（五）認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。
第四條審計員崗位責任制度
（一）在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。
（二）熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。
（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。
（四）掌握會計、審計及其相關專業知識。
（五）負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。
（六）具體實施財務收支審計和審計專項調查。
（七）負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。
（八）認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。
（九）完成處領導臨時交辦的任務。
第三章預算管理制度
第一條財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標分解，責任到人的原則；提高效益，增收節支的原則。
第二條財務預算的依據：
（一）依據國家方針，政策和市場發展變化情況。
（二）依據董事局確定的總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。
（三）依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。（公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。）
第三條財務預算的權限：
（一）各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。
（二）經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。
（三）各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。
第四條財務預算的范圍：經營預算；費用支出預算；利潤預算；資本性支出預算；現金流量預算。
第五條財務預算的基本方法
（一）財務預算的基本方法：
1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：（先進數平均數）/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。
2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。
3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。
（二）財務預算指標的編制方法
各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。
1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。
2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。
3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。
4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。
5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。
6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。
7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。
8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。
9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。
（三）財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。
第六條財務預算編制程序
（一）財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。
（二）各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案（費用預算細目草案）上報。
（三）11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。
（四）12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。
（五）12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。
第七條財務預算的執行
（一）各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。
（二）財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。
（三）各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。
第八條財務預算的檢查
（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。
（二）季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。
（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。
第四章實物資產管理制度
第一條財產清查制度
（一）財產清查是根據賬簿記錄,通過對公司的各項實物、現金的實地盤點,對銀行存款、往來款項的核對,確定各種財產、貨幣資金、往來款項的實有數,并查明賬存數與實物數是否相符。財產清查一般包括:每年對財產物資進行的全面清查；對銀行存款、未達賬項,每月同銀行的核對；各種債權、債務,每年年末進行定期核對；實物、現金保管人員辦理移交時,進行的清查；財產物資發生非常損失時,進行的清查；上級主管部門、審計機關、司法部門、注冊會計師根據國家有關規定,對公司進行的財產清查。
財產清查開始前,要建立財產清查領導小組,制定清查工作計劃,明確清查范圍，規定清查工作時間,確定具體工作人員的分工和職責,組織有關人員學習和掌握財產清查的政策、制度、內容和方法等
（二）財產清查的內容和要求
1、貨幣資金的清查
庫存現金的清查。通過實地盤點的方法,確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額進行核對,以查明余缺情況。除查明帳實是否相符外,還要查明有無違反現金管理制度規定,盤點結束后,應根據盤點結果,及時填制庫存現金盤點報告表,并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對長款、短款情況,要進行分析,明確經濟責任。
銀行存款的清查采用核對法,即將開戶銀行對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進行核對,以查明帳實是否相符,在清查過程中,查找雙方未達賬項的余額,并據以編制銀行存款余額調節表,清除未達款項影響,以便檢查雙方有無差錯,并確定銀行存款實存數。
其他貨幣資金的清查,與銀行存款的清查相同。
2、存貨的清查
存貨的清查是指對庫存材料、在產品、產成品、低值易耗品、包裝物等的清查,清查方法主要采用實地盤點方法,首先將材料物資賬簿上的數量、金額填在存貨清查表上,然后根據賬存數對材料物資進行實地盤點,帳實差額作為盤盈、盤虧,對盤盈、盤虧金額要分析產生的原因,做出單獨說明。
3、固定資產的清查
固定資產的清查,采用實地盤點的方法,將固定資產明細賬的記錄情況與固定資產實物一一核對,包括明細賬上所列固定資產的類別、名稱、編號等,在清查中發現固定資產盤盈或毀損,還要查明該項固定資產的原值、己提折舊額等;如發現固定資產盤盈,要對其估價,以確定盤盈固定資產的重置價值、估計折舊等,據以編制固定資產盤虧、盤盈報告單。
4、應收、應付款項的清查
應收、應付款項的清查,包括應收賬款、其他應收款、應付賬款和其他應付款的清查,清查一般采用同對方核對賬目的方法。
清查時,首先將各項應收、應付的往來款項正確完整地登記入賬,由財務部向往來單位發函證,如對方單位核對無誤,應在函證上蓋章后退發出單位；如對方發現數字不符,應在函證證明不符原因處簽章并注明金額后退回發出單位，或者另抄對賬單退回,作為進一步核對的依據。發出單位收到對方的回單后,對錯誤的賬目應及時查明原因,并按規定方法加以更正,最后根據清查結果編制“往來款項清查報告表”。
（三）財產清查的方法
在財產清查過程中,主要清查方法有以下幾種：實地盤點法，抽樣盤存法，核對帳目法,就是對債權、債務通過信函詢證或派人調查進行核對的方法，質量檢查,就是根據各種財產的技術、范圍對財產物資進行檢查的方法。
（四）財產清查結果的處理
1、認真分析財產清查發生問題的原因,并確定處理辦法
財產清查出現帳實不符的主要原因有:
（1）財產物資在保管過程中發生的自然損益；
（2）量、計算、檢驗不準而發生的差錯；
（3）計算登記賬簿時的錯誤；
（4）由于管理不善或工作人員失職而造成財產物資的損壞、變質或短缺.以及貨幣資金往來款項的差錯；
（5）盜竊、營私舞弊造成的損失；
（6）自然災害造成的非常損失；
（7）未達賬項引起的賬賬、賬實不符；
（8）雖然賬實相符,由于質量等問題引起的不能按正常財產物資使用的毀損。對于定額內的損耗,多屬自然原因,非人為因素,一般可根據制度規定進行處理。對于超定額損耗,應詳細分析產生原因并行處理。由于工作失職,個人造成的損失，應區分不同情況,嚴肅處理、如果屬于或貪污盜竊的則應由過失人賠償,直至追究法律責任。
2、要積極處理多余物資和清理長期不清的債權
在財產清查過程中所發現的超儲積壓物資、呆滯和不需用物資,應積極組織調劑或改裝,做到物盡其用,并積極向外推銷或報請有關部門組織調撥。對于長期不清的結算賬款,應指定專人,主動與對方單位研究解決。
根據領導批準調整帳簿記錄,做到帳實相符。
要建立和健全財產物資管理制度。
第二條低值易耗品管理制度
（一）低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。
（二）低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續。驗收時必須注意質量的檢查；驗收中發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退換或賠補手續。
（三）庫房低值易耗品的管理應科學化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發和檢查，嚴防損壞、變質、丟失。
第四條材料管理制度
（一）材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
（二）材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
（三）材料保養保管
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
（四）定期盤庫，達到三清
1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
（五）機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
（六）成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
第六條固定資產管理制度
（一）目的：為加強固定資產的保管及使用管理，特制定本規定。
（二）范圍：本規則所稱固定資產包括土地、房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、馬達儀表、工具等。
（三）會計科目列帳原則：前項固定資產，耐用年數在二年以下，不具生產性，未超過一定金額者(各公司自訂)應以費用科目列帳，而不得以固定資產科目列帳。
（四）管理部門：固定資產按下列類別，由各公司指定部門負責管理，其管理及保養細則由各公司管理部門會同使用部門自行制定之。
土地、房屋及建筑物、運輸設備由總部門負責管理。
機械設備由工務部門負責管理，但得視實際需要歸由性質相關部門管理。
工具由資材倉庫負責管理。
（五）編號：固定資產取得后，即歸管理部門管理，并會同會計部門依其類別及會計科目統馭關系，予以分類編號并粘貼樣簽。
（六）移交：人員移交時，對于固定資產應依人事管理規則第十一條的規定詳細列清辦理移交。
（七）增減報告：會計部門應于次月15日前就土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等項目編制"固定資產增置表"一式三聯送管理部門核對，并填列異常或更正內容后，第一聯管理部門留存，第二聯送返會計部門自存，第三聯送使用部門留存，采用電腦處理報表代替之。
（八）盤點：固定資產管理部門應會同會計部門每年盤點一次(不含工具、馬達、儀表)。另外應于每季就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造"盤存單"一式三份注明盈虧原因，一份自存，二份呈報(總)經理核決后一份送會計部門，一份送管理處總經理室備查。管理部門對于盤盈或盤虧，除應專案敘明原因呈核外，并應依增置或減損的規定辦理手續。
（九）增置、營造、修繕處理：固定資產的增置、營造、修繕應分別依照"材料管理辦法"、"工程修造發包事務處理規則"及"營建工程管理辦法"等有關規定辦理。
土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產于增置驗收后，使用部門(土地、房屋及建筑物由總務部門)應即填寫"固定資產增加單"一式三聯經會管理部門簽章后，送會計部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第二聯由會計部門自存轉記入"固定資產登記卡"，第三聯送使用部門留存。會計部門應每月與管理部門核對"固定資產登記卡"的記載事項，如有缺漏事項應即通知補正。
（十）受贈處理：固定資產因其他公司撥入，捐贈而取得者，應填明價格，如原價無法查得或根本無原價者，得由管理部門會同會計部門予以估列，并按第十條固定資產增置手續辦理。
（十一）登記：土地、房屋及建筑物等不動產取得所有權后，由總務部門統一辦理產權登記后，轉記入"房屋、土地登記卡"，變更時亦同。
（十二）保險：固定資產應依"關系企業財物保險事務處理程序"的規定辦理保險。
（十三）資產轉移處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產在公司內相互撥轉時應由移出部門填寫"固定資產移轉單"一式四聯會管理部門簽章后，送移入部門簽認(管理部門不同時，要加印一聯會移入管理部門同時簽認)，第一聯送管理部門(管理部門不同者，影印聯送移入管理部門轉記入"固定資產登記卡")，第二聯送會計部門，第三聯送移入部門，第四聯送移出部門。其出入廠區應另填"移轉交運單"，一式六聯。第一聯托運部門自存，第二聯托運部門轉送會計部門暫存憑以核對第三聯，第三聯至六聯出廠時經守衛簽注時間、車重后，第三聯由守衛暫存，于翌晨轉送托運部門的會計部門，經與第二聯核對無誤，于一日內轉送收料部門的會計單位憑以核對收料；第
四、
五、六聯由承運商隨同物品出廠、入廠時經守衛簽注入廠時間、車重后入廠，經點收后第四聯由收料部門存查，第
五、六聯經守衛簽注出廠時間、車重后，第五聯由承運商暫存憑以申請運費，第六聯由守衛暫存，于翌晨轉送收料部門的會計部門與第三聯核對。
（十四）資產送修處理：固定資產固故須送廠商修復時，應依照"工程修造發包事務處理規則"的有關規定辦理，于送修時由工務部門或管理部門開具"料品交運單"一式六聯，第一聯經辦部門自存，第二聯送會計部門，第三聯由守衛室暫存于次日轉送會計部門，第
四、
五、六聯交承運商運同物品出廠，第四聯交收料廠商暫存供做物品回廠交貨的憑證，經辦部門于驗收后轉交會計部門核銷，第五聯供申請運什費，第六聯由收料廠商簽收并送回經辦部門。
（十五）出租或外借處理：固定資產出租或外借，管理部門應先會同會計部門后按序呈(總)經理核準后始得辦理，并應制定契約，副本送會計部門以備核對，契約內容應包括修繕保養及稅捐負擔、租金、運什費、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等，其出入廠區應另填"料品交運單"一式六聯，并依第十五條流程的規定辦理。
（十六）減損處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備因減損擬報廢者，應由使用部門填具"固定資產減損單"一式四聯，注明減損原因，送管理部門及會計部門簽注處理意見后呈報(總)經理，經核準后，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第
二、三聯依處理意見辦理后連同該廢品送資材倉庫簽收(盤虧部分免辦繳庫)，第二聯連同有關資料送會計部門據以向主管機關辦理報備，抵押權變更及解除保險等手續，第三聯自存。該減損資產因體積巨大必須就地處理或拆除時，則第四聯送委托部門憑以辦理，惟減損資產于拆移前，或拆移后無法繳庫時，管理部門或使用部門應妥為保管，上項減損資產已繳庫者由資材倉庫保管處理，其無法繳庫而決定標售時，其處理流程依
第十八條的規定辦理。
（十七）閑置固定資產處理
固定資產的管理部門至少每三個月應將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理，填具"閑置固定資產明細表"，擬定處理意見后呈報(總)經理，經核定標售者須按下列規定辦理：
1、管理部門應即按"閑置固定資產明細表"所列經批示計售部分開具"固定資產讓售比價單"一式四聯由(總)經理指派專人或由采購部門負責招商比價，并將比價結果轉記于"標售比價單"后，第三聯自存，第四聯送資管科，第
一、二聯呈(總)經理核決后，由經辦人將第二聯送會計部門以核對，第一聯送管理部門以便發貨。新晨
2、發貨時，由標售經辦人填寫"料品交運單"一式六聯(承運商聯勿填)憑以入廠提貨，經守衛簽注出廠時間及過磅記錄后，送回標售經辦人開具"繳款單"向出納解繳貨款，并于"料品交運單"備注欄填寫"固定資產讓售比價單"號碼、發票號碼，第一聯送資材部門，第四聯送承購商收執，第
二、三聯送守衛查對放行，于翌立轉會計部門復核。
3、提貨出廠后管理部門應即填具"固定資產減損單"一式四聯(資材倉庫聯免填)，第一聯自存轉記入"固定資產登記卡"，第二聯送會計部門，第三聯送使用部門留存。
公司采購管理制度
一、總則
第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條 公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行；
2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行；
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、采購詢價管理
第六條 采購部門接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附后），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄（記錄表附后），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條 采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。
第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條 采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條 屬于固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。
第十六條 屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料（數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料），必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同復印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
如何執行制度
如何執行制度？如何才能執行好各項制度？這是跟企業內部各層管理密不可分的一個重大問題。所謂制，乃束縛、制約；度即量體裁衣，針對各種不良病癥所下的藥。制度下來沒有人執行是何原因？細追究，原來制度是要制約某些人的行為。為什么要制約這些行為呢？因為某些人的這類行為從企業整體角度上說，影響了大多數人的利益，也損害了企業的利益，所以我們要制訂這些東西約束一些行為的產生。假如我們的管理為了不得罪某些人，把企業的利益和制度放在一邊，這樣，企業的制度形同虛設，也就沒有起到實際的作用，失去了它所產生的意義了。所以對主管的工作考核很重要。
有一則管理案例上講過一個故事，大意是這樣：一歐洲人販到非洲販運黑人前往澳洲做苦力，商議給船主運一個人給五十美金。人販一次性買了二百個黑人，可是到達澳洲后，二百個黑人死了大半，原來船主為了獲得更大的利益，每日克扣黑人的伙食，結果在運輸的途中，二百人餓死了大半。得知原因后，人販決定增加船主的運費，于是運一個黑人的費用從五十上升到了一百。可是，人販發現，即使這樣，船主仍要克扣黑人伙食，餓死的黑人有增無減。后來，人販想到了一條好主意，他和船主談定，運送一批黑人到澳洲，到岸后按照人頭付錢給船主，每運送一個給一百二十元。后來，人販發現這種方法非常好。原來船主為了提高黑人到岸的成活率，不敢克扣黑人伙食，所以到岸后的黑人成活率好高，二百個人只有一兩個因不適環境而病倒，幾乎沒有死亡的現象了。
故事中，人販再三通過增加費用來提高黑人的到岸成活率，而他前兩次所用的方法（或制度）沒有造成對船主自身利益有沖突，所以他的方法不起作用。第三次，人販采取了與船主有責任和利益相關連的辦法，結果取得了突破性的成功。
同理，如果企業的制度與管理方法沒有同管理者個人利益進行沖突時，出于人性的自私本能，許多管理者是以個人利益為前提，而至公司利益于不顧。
假如我們的管理制度的執行放在各級層管理利益息息相關的立場，那么我相信，執行力度不嚴或沒有執行力度的現象是會慢慢減少的。
一個制度的形成大致如下：
制訂者根據管理者代表意愿，充分了解員工的承受力，結合公司實情而制訂形成草案，經高層領導審核，進行修訂，最后呈老總再審核，再修訂、核準，然后下達到各部門執行。
第一章
總則
第一條
生產運行中的巡檢工作，對工藝和機電設備的正常運行，保證工藝和機電的正常運行，保證工藝處理效果和各種設備的正常運轉有著重要意義。
第二章
生產巡檢管理制度內容
第二條
巡檢類別
一、交接班巡檢：在交接班時，交班人員應向接班人員交接工藝運行情況等。接班人員上班后的第一項工作就是對所操作的設備和工藝系統進行一次巡檢。夜間巡檢時，需兩人共同巡檢，并攜帶手電筒。
二、運行巡檢：每2小時對全廠區所有運行設備及進出口在線監測設備進行巡檢一次，遇雷雨、暴雨可根據天氣情況調整巡檢頻次，但設備異常有報警時除外。運行期間禁止在中控室鋪設床鋪等。
三、特殊巡檢：遇下列任一情況，應適當調整巡檢次數：
（1）氣象條件惡劣，如雷雨、暴雨、大風等天氣時。（注意自身安全）
(2)設備有故障或異常又不能立即消除，需要不斷監視時。
（3）進廠污水超標準，如有色工業廢水、含油工業廢水進入污水處理系統時。
第三條
設備巡檢的方法
（1）目測法：利用肉眼對運行設備可見部位的外觀變化進行觀察來發現設備的異常現象，如變色、變形、位移、破裂、松動、冒煙、滲油漏油、異物搭掛、腐蝕污穢等都可通過目測法檢查出來。
（2）耳聽法：巡檢人員應熟悉掌握設備的聲音特點，當設備出現故障時，會夾雜著聲音，可以通過正常時和異常時的音律、音量的變化來判斷設備故障的發生和性質。
（3）鼻嗅法：設備的材料一旦過熱會使周圍的空氣產生一種異味。這種異味對巡查人員來說是可以通過嗅覺辨別出來的。當巡查中嗅到這種異味時，應仔細巡查，觀察、發現過熱的設備與部分，直至查明原因。
（4）手觸法：對帶電的高壓設備，如運行中的變壓器，禁止使用手觸法測試。對不帶電且外殼可靠接地的設備，檢查其溫度或溫升時需要用手觸法檢查。二次設備發熱、振動等可以用手觸法檢查。（建議用手背面去觸摸）
第四條
巡檢要求
（1）進水閘門：進水與溢流閥門開度確定，進水水深測量。
（2）配電房：檢查巡視各配電柜箱運行狀態是否正常，電表讀數是否正常。
（3）鼓風機房：檢查鼓風機是否正常運行，鼓風機是否通風，有無異響和漏油，振動是否正常，油溫、油壓、電流是否正常。記錄鼓風機運行狀態數據。
（4）預處理水位：檢查水位是否超高或過低。
（5）粗格柵：檢查進水閘門、粗格柵運轉情況，皮帶輸送機柵渣積累情況。
（6）提升泵站：查看水泵液位，注意提升泵運行聲音、振動、電流及功率是否正常，泵井上方蓋板是否蓋嚴。
（7）細格柵：檢查閘門狀態，細格柵運行情況，水位是否在正常范圍，細格柵運轉時注意沖洗是否正常，螺旋輸送機是否聯動開啟，柵渣是否會堵塞在輸送機上。
（8）沉砂池：檢查閘門、砂水分離器和吸砂泵運行狀況。
（9）A2/O生物池：預缺氧、厭氧、缺氧段注意觀察攪拌器、推流器、回流泵運行是否穩定；好氧段冷凝水應定時排放，留心聽是否有氣管漏氣，觀看末端曝氣效果是否正常，查看各生物池DO、MLSS儀表數值。
（10）二沉池：觀察刮泥機轉動方向及運行周期（順時針旋轉）；查看浮渣臂運行是否平穩、排渣效果是否良好，減速箱是否有異響、漏油現象。同時也要觀察二沉池的進水和出水是否正常。
（11）污泥泵站：查看剩余污泥泵、污泥回流泵的電壓、電流、功率。
（12）中間提升泵站：檢查水泵的電壓、電流、功率，根據水位高低開停水泵。
（13）高效沉淀池：檢查排空閥狀態，進水閥狀態，池內水位。
（14）纖維轉盤濾池：檢查濾布濾池運行是否正常。
（15）污泥脫水機房：觀察離心脫水機和泵運行振動和聲音是否正常，并且查看是否有漏油現象，根據料斗液位和干泥泵溫度判斷干泥泵是否大喬，并且注意干泥泵運行是否有其他異常（溫度、異響、漏水）。檢查加藥系統是否正常配藥和運行，PAM藥量使用做好記錄。
（16）儲泥池：查看儲泥池攪拌器是否正常運轉、液位是否在合理范圍。
（17）生物除臭設備：檢查設備運行狀態。
（18）紫外消毒池：巡檢時根據水位判斷燈管是否完全淹沒在水中（嚴禁用肉眼直視裸露紫外燈管）；查看燈管清洗記錄。
（19）出水口：檢查出水口流量計讀數與中控是否一致。
（20）在線監測設備：藥劑是否充足，運行正常，管道堵塞，數據與中控是否一致，
第五條
相關記錄
生產運行巡視中，如出現設備故障或異常情況，可處理的應及時處理且記錄并上報，不能處理的應及時上報且填寫《工作聯絡單》。
出現設備故障或異常情況的廠站填寫《工作聯絡單》并交由本科室負責人簽字后，交由技術科科室負責人簽字，技術科負責人安排技術科人員維修設備、排除故障。
第三章
附則
第六條
當國家相關法律法規對生產巡檢管理制度有新規定時，本制度從其規定并做相應調整。
第七條
本制度由公司總經理辦公會審議通過后實施，公司生產科負責解釋并負責本制度的修訂和完善。
一、總則
（一）目的
為提高效率，兼顧公平，對員工額外勞動進行合理補償，保障員工身體健康，保證公司生產工作的有序進行，特制定本制度。
（二）職責
1、各職能部門負責本部門人員的加班管理，對本部門及基層單位的加班情況進行例行監督檢查，同時按規定將本部門人員的加班情況報至人力資源部。
2、人力資源部協助各部門作好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門的執行情況，對加班異常情況進行監督檢查。
3、部門經理負責對所管部門及基層單位加班的人員、頻次、時間安排、加班補貼總量進行建議，人力資源部和分管經理審批。
（三）適用范圍
公司全體員工。
（四）原則
1、效率至上原則。各部門須有計劃的組織生產經營、開展各項工作，提高勞動生產率和工時利用率，對加班加點從嚴控制。公司不提倡加班。
2、健康第一原則。各部門在安排加班時，必須結合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。
3、調休優先原則。員工加班后，應優先安排調休，工地雨休等，確因工作需要無法調休的，計算加班補貼。
4、總量控制原則。對各部門加班補貼參照歷史數據進行年度總額控制，以不超過部門原工資的5%為上限，部門可以根據月生產任務的松緊度以豐補欠。
二、文件內容
（一）加班認定
1、各部門只有在具備下列條件之一時，才可組織員工加班：
⑴在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續生產、運輸或作業的；
⑵須利用休息時間和節假日停產時間進行設備檢修保養、工程施工的；
⑶發生自然災害、事故或者其他原因，威脅生命財產安全或有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的；
⑷為完成公司下達的緊急任務的。
2、值班不屬于加班，對被安排值班的員工，發放值班補貼。（值班是指公司為臨時負責接聽、協調、看門、防火、防盜或為處理突發事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在夜間、公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班，它不直接完成生產任務。）
⑴工作日夜間值班的每班次20元，公休日值班的每班次（0：00-8：00，8：00-16：00，16：00-24：00）為40元，法定節假日為60元。
⑵員工在值班期間，公司給予誤餐補助，具體標準由公司根據情況確定。
⑶員工在值班時處理工作的，不認定為加班。
3、有下列情況之一者，不認定為加班：
⑴由于正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的；
⑵辦公室人員在正常工作日因接待公司客戶延時工作的；
⑶延長工作時間處理日常工作1小時以內的；
⑷開會、培訓、應酬、出差的；
⑸倒班。
（二）加班審批程序
1、組織員工加班前，首先須征得員工本人同意。
2、加班前由部門主管（工長）填報《加班審批單》（另制定），寫明加班時間、地點、事由、工作量，
部門經理（項目經理
）簽署審核意見。加班主管（工長）需在下午16：00前,把經過批準的加班申請交到人力資源部，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間。
（三）加班免除與時限控制
1、公司所有員工按公司規定在國家法定節假日（元旦、春節、
清明、五一、端午、中秋、十一）繼續工作均算加班。
2、下列行為不享受加班補貼：
⑴無論是工作日、公休日或是節假日加班，員工均需如實打卡
（上、下班），記錄上下班時間。人力資源核算加班工資時，需將員
工的加班打卡記錄與實際加班情況統計核對。核對發現沒有加班打卡
記錄或與加班打卡記錄不一致的行為；
⑵不辦加班審批手續和未經批準擅自加班的行為；
3、下列人員（除文件內容中第（三）1款外）原則上不享受加班補貼：
⑴中高層管理人員；
⑵因工作性質特殊，實行綜合工時或不定時工作制的食堂、保安、綠化、保潔、宿舍
等后勤類員工，和其他無法按標準工作時間衡量的員工；
⑶實行計件工資或業績提成工資的人員；
⑷學徒、試用、實習等待崗人員；
⑸受留用察看處分人員。
4、加班時限控制（文件內容中第（一）3款不受加班時限限制）
⑴不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班；
⑵員工加班一般每日不超過3小時，最遲不超過22點。
⑶員工每個月加班時間不得超過36小時，超過者按36小時計
算加班補貼。
（四）加班的檢查
三人以上加班要有主管或工長督查，十人以上由部門經理或項目
負責人督查，加班完成后部門經理或項目經理要核對工作量，相符后簽字，不符要相應扣減加班時間，嚴重的取消加班。
（五）加班調休與補貼支付
1、加班調休
⑴員工加班后各部門首先安排調休，員工也可要求優先給予同等時間的調休，所在部門經理須盡量在適當時間安排員工調休。
⑵員工有權要求將加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過一周。具體調休時間由員工所在部門經理安排，調休審批程序參照《請休假管理制度》。
2、加班補貼
⑴確因工作任務繁忙不能調休的，按《勞動法》規定支付加班補貼。日工資標準按照月工資除以26天計算，用日工資標準除以8.5小時即得小時工資標準。在計發加班加點補貼和請事假扣發工資時，均按此標準執行。
⑵安排員工在法定標準工作時間以外延長工作時間的，按照員工本人小時工資標準的150％支付加班補貼；安排員工在公休日工作的，按照員工本人日或小時工資標準的200％支付加班補貼。依法安排員工在法定休假節日（元旦1天，春節3天，清明節1天，勞動節
1天，端午節1天，中秋節1天，國慶節3天，）工作的，按照員工本
人日或小時工資標準的300％支付加班補貼。
⑶法定休假節日加班，其加班補貼在當月發工資時一起按上述
規定支付；除法定休假節日以外的其他加班，按照調休優先的原則，
根據工作安排和個人申請，需要在以后的月份安排調休的，可將本月
需要調休的加班單獨記錄，以備調休時查用；因工作需要暫未計算加班補貼的加班，在半年內不能安排調休的，在確定不能進行調休的當月，將未能調休的加班按規定支付加班補貼。
（五）罰則
1、因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處。
2、加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成交付的應完成工作者，取消加班補償，并視情節輕重懲處。
3、為獲取加班補償，采用不正當手段（如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等）取得加班機會進行加班者，一經發現并核實，取消加班補償，處以500元以上罰款，直至辭退。
4、在監督檢查過程中，如發現虛報加班的，按照500％的加班補貼扣罰，其中50％由審批領導承擔，50％由申請加班的人員承擔，并根據情節輕重對有關人員進行處分。
5、在監督檢查過程中，如發現本屬正常工作時間完成的工作任務卻安排加班的，按照300%的加班補貼扣罰，其中50％由審批領導承擔，50％由申請加班的人員承擔。
6、在監督檢查過程中，如發現加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責令有關部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。
三、附則
一、樹立高度的責任心，關心公司的利益，嚴格片區保潔責任制。樹立為公司、為社會服務的品德，做到不怕苦、不怕臟，樹立良好的行業及企業形象。
二、保潔員工應努力提高自身素質和對公司負責的覺悟，服從領導工作安排，遵守公司的工作紀律，不遲到、早退，不擅離崗位，如有急事須向直屬上級請假，經批準后方可離崗。當值人員不得做與本職工作無關的事。
三、崗位片區衛生必須達到規定的標準，連續3次未達標者，分別給予警告、過失的處罰。
四、保潔員對商家、客戶、甲方人員服務要熱情周到，舉止端莊，禮貌大方，不得與客戶發生爭執。
五、當值期間應嚴格按照公司的規定統一著裝，不得穿短褲、背心、超短裙、拖鞋等。
六、保潔員在工作上要堅持原則，團結協作，以禮相待，不得以個人恩怨懈怠工作，不準給同事、設備造成障礙，不準以任何借口擾亂工作秩序。
七、不準私拿公物，私賣廢品，一經查實，分別給予罰款并同時辭退；如損壞衛生工具者，要照價賠償。拾到物品，應及時上交，不得私吞。嚴令禁止偷竊行為。
八、保潔員必須嚴格按照《保潔員清潔工作程序》進行工作。
九、保潔員在工作中有權勸阻、制止破壞公共衛生的行為，不能處理、解決時應立即向上級主管匯報，有權提出工作中的一些合理化建議。
十、保潔員的入、離職，轉崗等人事問題，參照公司人資部的相關規定執行。離職員工離崗時應做到“上不清下不接”，離職員工必須將物品、工具、設備、工作范圍交接清楚后，直屬主管簽字確認，在人資部辦理完離職手續后方可離崗。
十一、保潔員因病、因事暫不能工作的，需自己找人替班，并向公司請假，經批準后方可離崗。如請假未經獲批，擅自休假，則視為自動離職。相關規定參照公司人資部相關管理辦法執行。
十二、保潔員在工作中要注意安全，防止各種事故的發生。一旦發生事故應在第一時間向直屬領導反映，并積極配合領導進行處理。
十三、保潔員在當值期間不得喝酒，高空作業、使用登高器具時必須在使用安全保護措施的情況下方可操作，避免造成安全事故。
保潔員管理制度（二）
保潔員是負責商場內繁重而辛勞的清潔衛生工作，直接服務于商家、顧客的重要工作集體，亦是衡量公司管理工作質量高低的重要基層組織，為了規范公司賣場管理，提高服務工作質量，特制定保潔人員崗位責任制度，每位員工必須認真執行：
工作時間：星期一至星期五，早7:30—晚19:30
星期六至星期日，早8:00—晚19:30
1、樹立高度的責任心，關心商場的利益，嚴格片區保潔責任制，在清潔過程中，如發現設施設備有損壞或異常情況應及時向上級主管或工程維修人員匯報，負責管理好片區衛生器具，認真做到衛生器具整潔、布置合理，隨時保持清爽、美觀，保證商場內外的清潔衛生，不留衛生死角。保潔人員應隨時巡視賣場，發現污物雜物應及時處理，隨時保證商場內的清潔衛生。
2、保潔人員要努力提高自身素質和對公司負責的覺悟，服從領導工作安排，遵守公司工作紀律，不遲到，不早退，不擅自離崗，如有急事須向主管請假。當班人員不得做與本職工作無關的事。得到主管的批準，方才能到休息室休息。
3、承包崗位片區衛生必須達到規定標準，連續3次未達標者，分別給予警告、罰款、辭退的處罰。當日值班長須做好詳細記錄。
4、保潔人員對商家、顧客服務要熱情周到，舉止端莊，禮貌大方，把顧客當作上帝，對客戶的投訴當日值班長必須馬上處理，不得與客戶發生爭執。
5、上班時必須穿著清潔，按規定要求著裝，并將工作卡端正戴在左胸前，不管在任何時候，任何工作場所都不得穿短褲、背心、拖鞋。
6、保潔人員在工作要堅持原則，團結協作，以禮相待，不準以個人恩怨懈怠工作，不準給同事設備工作障礙，不準以任何借口擾亂工作秩序。
7、不準私拿公物，私賣廢品，如發現，分別給予罰款并同時辭退；如損壞衛生工具者，要照價賠償。拾到物品，應及時上交主管。
8、商場內的垃圾要隨時清除干凈，用垃圾桶、垃圾袋及時運送出場外或指定地點并倒入集裝箱。不準用扶梯運送垃圾，運送垃圾必須走樓梯通道，扶梯上、樓梯及周圍的污漬、垃圾必須及時清除。
9、保潔人員在工作中有權勸阻、制止破壞公共衛生的行為，不能處理、解決時應立即向上級主管匯報，有權提出工作中的一些合理化建議。
10、保潔員必須嚴格按照《保潔員清潔工作程序》執行。
保潔領班崗位職責
一、接受保潔主管的督導，按照清潔工作程序帶領屬下員工負責完成當日清潔工作。
二、合理調配員工，對當班清潔重點、難點部位進行保潔，督導員工做好責任片區清潔工作，不留衛生死角。并做好每天的保潔工作記錄表。（記錄表見附頁）
三、察看本班員工出勤情況，對缺勤情況要查明原因及時采取補救措施，合理安排屬下員工確保當日工作任務完成，并及時向主管匯報相關情況。
四、督導員愛護保潔工具，合理使用各種器具，以免造成損壞，科學使用各種清潔藥劑，以免污染、腐蝕公共設施、保潔器具或對人體造成傷害。
五、檢查所轄范圍的清潔成效：
1、主要走道、通道、店堂中廳，公司辦公區域地面、墻面及相關設施的清潔情況。
2、扶梯及相關設施的清潔情況。
3、玻璃墻、玻璃柜、展臺、折疊門、護欄及燈箱等清潔情況。
4、衛生間的門墻、地面、鏡面設備、潔具等清潔情況。
5、店堂場外公共地面、玻璃幕墻、玻璃大門等清潔情況。
六、檢查各種保潔用品存量，協助主管編制材料購置計劃和器具，設施維修報告，減少損耗，控制成本。
七、顧全大局，努力維護公司形象，及時處理好顧客、商家或兄弟部門有關保潔工作的投訴。
八、觀察和掌握屬下員工的工作的情緒，批評糾正指導及評估屬下員工的工作成績。
保潔員管理制度（三）
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
第一條保持辦公室門窗完好，破損的要及時通知有關部門配換，防止偷盜、雨浸等不安全情況發生。
第二條辦公室應通風、照明良好。
第三條下班后，必須將辦公室所有電源切斷，并關好門窗。
第四條各辦公室清掃二次，做到窗明幾凈。每天辦公室辦公大廳、茶幾、桌面上的物品及雜物要先清理干凈，在把煙灰到掉，用微濕的抹布擦拭干凈，做到無灰塵。
第五條環境衛生經常清掃保潔，做到門窗（玻璃、窗臺、窗欞）每周擦一次，雨后要及時擦拭，要保持表面無污漬。
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為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。
2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進行粉刷；
6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路， 并留好檢測口；
7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經濟損失。
6、視情節扣除管理押金。
7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。
